Νέα στοιχεία για την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποκάλυψε τη δράση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που επιβάρυνε συστηματικά το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ με οφειλές.
Η μεγάλης έκτασης αστυνομική επιχείρηση αναπτύχθηκε σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, με εφόδους και λεπτομερείς ελέγχους σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και τραπεζικές θυρίδες. Συνελήφθησαν 11 μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμη πρόσωπο. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έγινε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, διαπιστώθηκε πως το δίκτυο λειτουργούσε με οργανωμένη δομή, κατανεμημένους ρόλους και συγκεκριμένη ιεραρχία, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013.
Για τη συγκρότηση και την καθοδήγηση της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται ως ηγετικά στελέχη ο 45χρονος επιχειρηματίας Φίλιππος Καμπούρης και μία επιχειρηματίας 47 ετών. Στον επιχειρηματικό πυρήνα της ομάδας εντάσσονται ακόμη δύο πρόσωπα, ηλικίας 57 και 54 ετών.
Ιδιαίτερη σημασία για τη δράση του κυκλώματος είχαν τέσσερις λογιστές, ηλικίας 54, 39, 53 και 43 ετών. Με την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση, χειρίζονταν τις επαφές με τις Αρχές, την έκδοση εικονικών τιμολογίων, ζητήματα φορολογικής διαχείρισης και την εικονική ασφάλιση εργαζομένων.
Τον ρόλο των εικονικών εκπροσώπων, δηλαδή των «αχυρανθρώπων», είχαν ένας 59χρονος, μία 66χρονη, μία 57χρονη αλλοδαπή και ένας 63χρονος αλλοδαπός, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Η επιλογή τους γινόταν σκόπιμα λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης, η οποία καθιστούσε αδύνατη οποιαδήποτε μεταγενέστερη είσπραξη οφειλών από το Δημόσιο.
Ο μηχανισμός απάτης με τις 29 εταιρείες
Η οργάνωση είχε δημιουργήσει δίκτυο 29 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση. Το σχήμα στηριζόταν σε δύο στάδια: αρχικά, οι πραγματικοί επιχειρηματίες σύστηναν εταιρείες στο όνομά τους για την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους. Έπειτα, ώστε να απαλλαγούν από κάθε αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη, ίδρυαν εικονικές εταιρείες-«κελύφη» με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν διέθεταν φυσική έδρα, ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς, ωστόσο αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ για τους πραγματικούς εργαζομένους, καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις από ΦΠΑ και Εισόδημα. Την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους εργαζόμενοι στην εστίαση και την ένδυση, όπως και γνωστοί τραγουδιστές.
Ζημία 5,3 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο και e-ΕΦΚΑ
Τα παράνομα κέρδη εισέρχονταν στο εταιρικό δίκτυο, αναμειγνύονταν στους ίδιους λογαριασμούς και κατευθύνονταν για την απόκτηση πολυτελών αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι αναλήψεις σε μετρητά υπερέβησαν τα 2.000.000 ευρώ. Η ζημία που υπέστησαν συνολικά το Ελληνικό Δημόσιο και ο e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ.
Για τους συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα εις βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, φοροδιαφυγή και παράνομη οπλοκατοχή. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
