Αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι οφειλές των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ για την απόκρυψη των φόρων είχε οργανωθεί εκτεταμένο δίκτυο αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα».
Υπό κράτηση παραμένουν 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση, οι οποίοι διώκονται για κακουργήματα. Οι απολογίες τους αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο και να ολοκληρωθούν την προσεχή Πέμπτη.
Σε νοσοκομείο της πόλης διακομίστηκε ένας από τους συλληφθέντες που εξακολουθεί να κρατείται, όπου νοσηλεύεται υπό φρούρηση. Όπως αναφέρει το thestival.gr, είναι ο λογιστής του κυκλώματος και είχε προγραμματιστεί να απολογηθεί αύριο το πρωί.
Ο δικηγόρος του, μιλώντας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, χαρακτήρισε σοβαρή την κατάσταση της υγείας του λογιστή. «Έχω πληροφόρηση πως ένας εκ των τριών εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και η κατάσταση του είναι σοβαρή», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι σήμερα παρέλαβε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της δικογραφίας για την υπόθεση και ότι οι τρεις εντολείς του θα δώσουν αύριο τις απολογίες τους αποκλειστικά με απολογητικό υπόμνημα.
Κακουργηματικές διώξεις για τους συλληφθέντες
Για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής, ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε 16 από τους 18 συλληφθέντες. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ζημία 203 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Ανάλογα με την περίπτωση, οι 16 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή συνέργεια σε αυτήν, καθώς και πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Στις διώξεις περιλαμβάνεται επίσης η κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Για δύο από τους 18 συλληφθέντες ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.
Η μέθοδος δράσης του κυκλώματος φοροδιαφυγής
Το πόρισμα της ΑΑΔΕ καταγράφει ότι γνωστά στέκια στη Θεσσαλονίκη, όπως και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, προχωρούσαν σε διαδοχικές αλλαγές ΑΦΜ, ακολουθώντας τη μέθοδο του «εταιρικού καρουζέλ».
Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξασφάλιζαν τη μίσθωση ακινήτων-φιλέτων είτε στο όνομά τους είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ελέγχονταν από τους ίδιους. Ακολούθως, με αλλεπάλληλες υπεκμισθώσεις, έστηναν προσωρινές εταιρείες-κελύφη και ανέθεταν τη διαχείρισή τους σε «αχυρανθρώπους».
Κατά τους επιτόπιους ελέγχους, τα καταστήματα απέφευγαν τον κίνδυνο «λουκέτου», καθώς εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν κανονικά τους εργαζομένους τους. Τα ευρήματα της έρευνας, ωστόσο, δείχνουν ότι δεν κατέβαλλαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ούτε ασφαλιστικές εισφορές.
Με τη συσσώρευση των χρεών, οι εταιρείες διέκοπταν τη λειτουργία τους και αμέσως δημιουργούνταν άλλες, που ασκούσαν πανομοιότυπη δραστηριότητα με διαφορετικά ΑΦΜ.
Χαρακτηριστικές για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων ευάλωτων ή με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι ξαφνικά εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι σε δεκάδες εταιρείες που είχαν τεράστιες οφειλές.
Επιχειρηματίες φέρεται να όριζαν ως «μπροστινούς» άτομα που εργάζονταν ως υπάλληλοι γραφείου ή πορτιέρηδες στις δικές τους επιχειρήσεις. Παρά τις εμφανείς ιδιότητες των προσώπων αυτών, οι επιχειρηματίες διατηρούσαν τον έλεγχο τόσο της λειτουργίας των καταστημάτων όσο και της διακίνησης των χρημάτων.
