Οι αποκαλύψεις για τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης έχουν προκαλέσει «σεισμό» στη Θεσσαλονίκη.
Για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Μύκονο, όπου «λυμαίνονταν» τη διασκέδαση. Η ζημιά που φέρεται να προκάλεσε στο ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Η ογκώδης δικογραφία αφορά 1.283 κατηγορουμένους, πέραν των 18 συλληφθέντων. Οι 80 από αυτούς φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο, καθώς παρουσιάζονταν ως «μπροστινοί» σε πολλές επιχειρήσεις.
Συνολικά 917 εταιρείες πέρασαν από έλεγχο της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ. Οι εταιρείες φέρεται να άφησαν στα κρατικά ταμεία «τρύπα» περίπου 206 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω ανεξόφλητων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ και φόρων προς την ΑΑΔΕ.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε ότι έχουν γίνει συλλήψεις και ότι οι Αρχές αναζητούν επιπλέον πρόσωπα που μπορεί να συνδέονται με την υπόθεση.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής
Το πόρισμα της ΑΑΔΕ περιγράφει γνωστά στέκια στη Θεσσαλονίκη και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής να αλλάζουν ΑΦΜ συνεχώς, με εφαρμογή της μεθόδου του «εταιρικού καρουζέλ».
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εξασφάλιζαν μισθώσεις ακινήτων-φιλέτων, είτε στο όνομά τους είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών υπό τον έλεγχό τους. Έπειτα, με διαδοχικές υπεκμισθώσεις, έστηναν εταιρείες-κελύφη βραχύβιας διάρκειας και ανέθεταν τη διαχείρισή τους σε «αχυρανθρώπους».
Για να αποφεύγουν το ενδεχόμενο «λουκέτου» σε επιτόπιους ελέγχους, τα καταστήματα εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν κανονικά τους εργαζομένους τους. Τα στοιχεία της έρευνας, ωστόσο, δείχνουν ότι δεν κατέβαλλαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ούτε ασφαλιστικές εισφορές.
Μόλις τα χρέη διογκώνονταν, οι εταιρείες σταματούσαν τη λειτουργία τους και αντικαθίσταντο από νέες, με ίδια δραστηριότητα αλλά με διαφορετικό ΑΦΜ.
Ο «μεγιστάνας» ντελιβεράς, ο «ολιγάρχης» ταμίας και οι νεκροί διαχειριστές
Χαρακτηριστικές για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι οι περιπτώσεις οικονομικά ευάλωτων ανθρώπων ή προσώπων με χαμηλά εισοδήματα, που εμφανίζονταν ξαφνικά ως διαχειριστές ή εταίροι σε δεκάδες εταιρείες φορτωμένες με μεγάλα χρέη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιχειρηματίες επιστράτευαν ως «μπροστινούς» άτομα που εργάζονταν ως υπάλληλοι γραφείου ή πορτιέρηδες στις δικές τους επιχειρήσεις. Οι ίδιοι, πάντως, κρατούσαν τον έλεγχο τόσο της λειτουργίας των καταστημάτων όσο και της διακίνησης χρημάτων.
Στη δικογραφία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ένας διανομέας που λάμβανε μεικτό μισθό 260 ευρώ και εργαζόταν ταυτόχρονα ως μάγειρας με αποδοχές 273 ευρώ. Παρότι είχε αυτές τις δουλειές, τον Μάρτιο του 2019 καταγράφηκε ως διαχειριστής 13 εταιρειών, οι οποίες δημιούργησαν χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Μια άλλη περίπτωση αφορά ταμία με φορολογική δήλωση μόλις 4.000 ευρώ το 2023, ο οποίος εμφανίστηκε απρόσμενα ως εταίρος σε 30 εταιρείες. Οι οφειλές τους ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Σε ξεχωριστή υπόθεση, χρέη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ βάρυναν πρόσωπο που εμφανιζόταν ως «μπροστινός» σε 14 εταιρείες, ενώ η πραγματική του εργασία ήταν ως λαντζέρης μερικής απασχόλησης, με μεικτές αποδοχές 453 ευρώ.
Πέρα από τους 80 «αχυρανθρώπους» που φέρεται να αξιοποιούσε η οργάνωση, τα ευρήματα δείχνουν ότι είχαν δημιουργηθεί ή χρησιμοποιούνταν ΑΦΜ ακόμη και προσώπων που είχαν αποβιώσει.
Η διασταύρωση δεδομένων στο myDATA έδειξε ότι συνεχιζόταν η εμφάνιση συναλλαγών τόσο στα ατομικά ΑΦΜ των αποβιωμένων όσο και στις εταιρείες που συνδέονταν με αυτά.
Ξεχωρίζουν οι συνομιλίες μεταξύ δύο προσώπων, τα οποία φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα τέσσερα δίκτυα της οργάνωσης.
Οι δύο ήταν δικηγόρος και λογιστής. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, είχαν διαφορετικές αρμοδιότητες στην αναζήτηση «αχυρανθρώπων» και στη σύσταση και διαχείριση των εταιρειών.
Στους διαλόγους τους, ο λογιστής προσφωνούσε τον δικηγόρο ως «αφεντικό», «μεγάλε» και «αρχηγέ».
Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα: «Καλησπέρα, κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη».
