Η έρευνα για την υπόθεση «Χωριάτικο» εστιάζει στις οικονομικές δραστηριότητες εκατοντάδων εταιρειών, στα ποσά που κατευθύνονταν σε πρόσωπα εμφανιζόμενα ως διαχειριστές και στις ενδεχόμενες σχέσεις με κρατικούς λειτουργούς.
Με τις πιο πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις οι προσωρινά κρατούμενοι ανέρχονται πλέον σε δέκα. Παράλληλα, μαρτυρίες πρώην συνεργατών του κεντρικού κατηγορουμένου και στοιχεία από τη δικογραφία δίνουν πρόσθετες πληροφορίες για τη λειτουργία του φερόμενου δικτύου.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή εν αναμονή της δίκης και απορρίπτει τις κατηγορίες περί απάτης. Στην αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 59 άτομα, ενώ στο σύνολο η δικογραφία αφορά 149 κατηγορουμένους με διαφορετικούς ρόλους και φερόμενη συμμετοχή.
Η μαρτυρία για τη χρηματοδότηση γυναικείας ομάδας μπάσκετ
Μία μαρτυρία που εντάσσεται στην υπόθεση αναφέρεται στην εμπλοκή του επιχειρηματία στον αθλητισμό. Συνεργάτης του αποκαλούμενου «Mr. Χωριάτικο» ισχυρίζεται ότι «Είχε μπλέξει σαν αφανής χρηματοδότης με την γυναικεία ομάδα μπάσκετ».
Ο ισχυρισμός για χρηματοδοτική δραστηριότητα προέρχεται από τον συγκεκριμένο συνεργάτη. Το σχετικό απόσπασμα δεν προσδιορίζει ποια ήταν η ομάδα, ποια ποσά δόθηκαν ή με ποιον τρόπο, ενώ από μόνο του δεν τεκμηριώνει σχέση ανάμεσα στην αθλητική δραστηριότητα και τις πράξεις που ερευνώνται.
Σε άλλο ρεπορτάζ του MEGA, στην εκπομπή «Live News», πρώην υπεύθυνος καταστημάτων μίλησε για ένα σύστημα ανταμοιβής ατόμων που αναλάμβαναν υποχρεώσεις για λογαριασμό του επιχειρηματία. Όπως ανέφερε, οι πιστοί συνεργάτες εξασφάλιζαν οικονομικά οφέλη ή επαγγελματικές δυνατότητες, ενώ κατήγγειλε ότι δέχθηκε πιέσεις όταν δεν δέχθηκε να παρουσιαστεί ως διαχειριστής εταιρείας.
Κονταξής: «Πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος στις εταιρείες»
Ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής, που εκπροσωπεί δύο κατηγορουμένους, ζητά να εξεταστούν σε βάθος τα εταιρικά σχήματα. Σε παρέμβασή του στην εκπομπή «MEGA Non Stop», τόνισε: «Πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος στις εταιρείες».
Παράλληλα, ο συνήγορος επιμένει στην ανάγκη να αποδοθούν οι ευθύνες ξεχωριστά σε κάθε πρόσωπο, με προσεκτική αξιολόγηση του ρόλου του μέσα στον εκτενή φάκελο της υπόθεσης. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τις θέσεις κατηγορουμένων που αρνούνται συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αναφέρουν ότι ενεργούσαν κατόπιν εντολών, λαμβάνοντας μικρές αμοιβές ή μισθούς και χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα.
Η φερόμενη λειτουργία του δικτύου εταιρειών
Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η φερόμενη οργάνωση είχε δράση τουλάχιστον από το 2016 και συγκρότησε δίκτυο 430 συνδεδεμένων μεταξύ τους εταιρικών σχημάτων. Οι Αρχές θεωρούν ότι 340 από αυτά αξιοποιούνταν για τη συστηματική αποφυγή φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.
Παρότι παρουσιάζονταν ως ξεχωριστές, οι εταιρείες φέρονται, σύμφωνα με την έρευνα, να βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων, τα οποία έκρυβαν την πραγματική τους θέση χρησιμοποιώντας παρένθετους διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους. Οι δραστηριότητες του δικτύου δεν περιορίζονταν στην αρτοποιία, αλλά περιλάμβαναν εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, beach bars, ξενοδοχεία και άλλους κλάδους.
Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε μεγάλα χρέη, στη θέση της εμφανιζόταν άλλο εταιρικό σχήμα και η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν. Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές προς το Δημόσιο παρέμεναν σε εταιρείες που δεν διέθεταν επαρκή περιουσία για να τις καλύψουν.
Στα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνονται κινήσεις χρημάτων ανάμεσα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναλήψεις, μακροχρόνια δάνεια χωρίς τόκο, καθώς και αποζημιώσεις απόλυσης ιδιαίτερα μεγάλου ύψους σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι για μικρό χρονικό διάστημα. Μία από τις αποζημιώσεις που δηλώθηκαν έφτανε περίπου τα 1,2 εκατ. ευρώ.
Οι χρηματικοί φάκελοι και οι συνομιλίες για τις πληρωμές
Φωτογραφίες και συνομιλίες για τις καταβολές σε πρόσωπα που φέρονται ως «αχυράνθρωποι» παρουσίασε το MEGA. Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, οι φάκελοι ετοιμάζονταν στα κεντρικά γραφεία στη λεωφόρο Κηφισού και δίνονταν σε σημεία που είχαν συμφωνηθεί, μεταξύ άλλων σε καφετέριες, πλυντήρια αυτοκινήτων και φούρνους.
Οι καταβολές φέρονται να γίνονταν βάσει καθορισμένου προγράμματος, κατά κανόνα κάθε δεκαπενθήμερο. Σε μία από τις συνομιλίες που καταγράφηκαν, πρόσωπο που ζητούσε χρήματα ακούγεται να λέει «Ρε Βασίλη, δεν έχω μία ρε συ», και λαμβάνει την απάντηση: «Λοιπόν, Δευτέρα θα πληρωθείτε όλοι. Ντάξει;».
Το υλικό καταγράφει επίσης τις επιπτώσεις για άτομα που αναγράφονταν στα εταιρικά έγγραφα. Σε συνομιλία της με μέλος του δικτύου, μια γυναίκα ανησυχεί για επαγγελματικές μισθώσεις στο όνομά της, τις οποίες, όπως υποστήριζε, αγνοούσε. Σε άλλη συζήτηση γίνεται λόγος για επτά καταστήματα, τρία σπίτια και χρέη που πλησίαζαν τα 3 εκατ. ευρώ.
Έρευνα για αστυνομικούς και υπαλλήλους του Δημοσίου
Ένα ακόμη σκέλος της έρευνας εξετάζει αν πρόσωπα του κρατικού μηχανισμού παρείχαν πληροφορίες ή διευκολύνσεις. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στοιχεία της υπόθεσης αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ώστε να διερευνηθούν αναφορές που αφορούν αστυνομικούς και υπαλλήλους ελεγκτικών υπηρεσιών.
Στη δικογραφία καταγράφονται συνομιλίες με αναφορές σε «βαφτιστήρια», «δικούς μας», «ξαδέλφες» και «θείες». Οι ερευνητές εξετάζουν τους χαρακτηρισμούς αυτούς αναζητώντας ενδεχόμενες διασυνδέσεις, μεταξύ άλλων με εργαζομένους σε φορολογικές υπηρεσίες, στον ΕΦΚΑ και στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Πληροφορίες για πρώην αστυνομικό της Ασφάλειας μετέδωσε και το MEGA, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να έδινε εσωτερική πληροφόρηση έναντι ανταλλάγματος. Παράλληλα, διερευνάται αν στην υπόθεση είχαν συμμετοχή και αστυνομικοί που υπηρετούν σήμερα.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι, με βάση την ενημέρωση που είχε την Παρασκευή, δεν είχαν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε δημόσιο λειτουργό ή αστυνομικό. Όπως ανέφερε, τα στοιχεία θα εξεταστούν κατά την ανάκριση, ενώ όποιος αποδειχθεί ότι συνέδραμε θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις νόμιμες διαδικασίες. Πρόσθεσε ότι η έρευνα, η οποία διήρκεσε μήνες, στηρίχθηκε σε νόμιμες επισυνδέσεις, καταθέσεις μαρτύρων και ανακριτική διείσδυση.
Τα οικονομικά μεγέθη της υπόθεσης και οι δέκα προφυλακισμένοι
Για την οικονομική εικόνα της υπόθεσης πρέπει να διαχωρίζονται οι κατηγορίες των ποσών. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία παρουσίασε η ΕΡΤ, η ζημία που διαπιστώθηκε από τη μη εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων εκτιμάται σε περίπου 76,96 εκατ. ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις. Οι καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές των εταιρειών για τις οποίες εντοπίστηκαν οικονομικά δεδομένα φτάνουν συνολικά περίπου τα 95,56 εκατ. ευρώ. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για δύο διαφορετικές ζημίες που αθροίζονται.
Η πιο πρόσφατη απόφαση για προσωρινή κράτηση αφορά λογίστρια, κόρη του κατηγορούμενου αρχιλογιστή, με αποτέλεσμα οι προφυλακίσεις να φτάσουν τις δέκα. Για τον πατέρα της αποφασίστηκε κατ’ οίκον περιορισμός, λόγω της ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.
Στους προσωρινά κρατούμενους περιλαμβάνονται ήδη ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος. Ο επιχειρηματίας αναφέρει ότι η υπόθεση σχετίζεται με φορολογικές παραβάσεις και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, απορρίπτει την κατηγορία της απάτης και δηλώνει πως θα τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του. Οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το εύρος του δικτύου, καθώς και την ευθύνη κάθε προσώπου που αναφέρεται στη δικογραφία.
