Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ειδικού ανακριτή οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης, η οποία αφορά επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη.
Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν δύο ακόμη πρόσωπα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.
Κατά τις εκτιμήσεις, η εγκληματική οργάνωση αξιοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», για να αποφεύγει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Η ζημία που φέρεται να υπέστη το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 206 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα της ΑΑΔΕ επικεντρώθηκε σε 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημιά 206,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε φόρους και 68 εκατ. σε ασφαλιστικές εισφορές.
Από τον Απρίλιο του 2024, όταν άρχισε η έρευνα, αποκαλύφθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, στο οποίο συμμετείχαν λογιστές και χρησιμοποιούνταν δεκάδες «αχυράνθρωποι». Ως διαχειριστές και εταίροι εμφανίζονταν οι τελευταίοι σε επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, ενώ πίσω από τις εταιρείες φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.
Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, εταιρείες-βιτρίνες εμφανίζονταν να διοικούνται από πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμη και από εργαζομένους των καταστημάτων, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες βρίσκονταν πίσω από αυτές. Οι αχυράνθρωποι που εντοπίστηκαν ήταν συνολικά 80, με τους 12 να είναι νεκροί· παρ’ όλα αυτά, τιμολόγια και παραστατικά συνέχιζαν να εκδίδονται στο όνομά τους.
Μεταξύ των ενδεικτικών ευρημάτων βρίσκονται περιπτώσεις εργαζομένων στους οποίους εμφανίζονται να αναλογούν χρέη εκατομμυρίων ευρώ: ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατ. ευρώ, λαντζέρισσα 2,6 εκατ. και διανομέας 3 εκατ. ευρώ.
Η μηνυτήρια αναφορά για τη διαρροή πληροφοριών
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εξεταστεί αν διέρρευσαν πληροφορίες για την επιχείρηση ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.
Ένας από τους συλληφθέντες, λογιστής που εξακολουθεί να κρατείται, μεταφέρθηκε τη Δευτέρα 9/11 σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται υπό φρούρηση.
Από το Δικαστικό Μέγαρο, ο δικηγόρος του ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου είναι σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», είπε χαρακτηριστικά.
Βάσει του αρχικού προγραμματισμού, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος θα ήταν ο πρώτος που θα απολογούνταν σήμερα.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εταιρείες
Τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ φωτίζουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος. Στην έρευνα εντοπίστηκαν ψηφιακά αρχεία, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία, τα οποία φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες.
Σε πολλές περιπτώσεις τα καταστήματα διατηρούσαν αμετάβλητη την εικόνα τους, ακόμη και ως προς τον εξοπλισμό. Ουσιαστικά παρέμεναν ίδια, παρότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν ως διαχειρίστριά τους.
Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή βρέθηκε, μάλιστα, αρχείο που έφερε ως τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων και παρέπεμπε σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.
Το αρχείο περιλάμβανε λεπτομερή απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Κατά τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η καταγραφή γινόταν ώστε ο εξοπλισμός να περνά στην επόμενη εταιρεία, η οποία αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη, και το κατάστημα να συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς εμφανείς μεταβολές.
Έτσι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας και το ρεπορτάζ του ERTNews, οι πελάτες και οι επισκέπτες δεν αντιλαμβάνονταν την αλλαγή του εταιρικού σχήματος.
Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email
Ένα ακόμη ψηφιακό αρχείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιείχε 161 ΑΦΜ και αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.
Οι ελεγκτές προσπάθησαν να εξακριβώσουν σε ποιους ανήκαν οι τηλεφωνικοί αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ των συνδεδεμένων εταιρειών. Στις κλήσεις, αντίθετα, απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.
Σημαντικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας φέρεται να αποτέλεσε ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων email. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ή παραλλαγές της, τουλάχιστον όταν επικοινωνούσαν με το ελληνικό Δημόσιο.
Η πρακτική αυτή αφορούσε μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης και συνέβαλε ώστε οι ελεγκτές να συνδέσουν τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας.
Γνωστά πρόσωπα ανάμεσα στους 1.280 εμπλεκομένους
Στην υπόθεση, όπου εξετάζονται περίπου 1.280 πρόσωπα ως πιθανοί εμπλεκόμενοι, εμφανίζονται και ονόματα γνωστά από τον αθλητισμό και τη δημόσια ζωή.
Μεταξύ όσων αναφέρονται στη λίστα είναι τρεις πρώην ποδοσφαιριστές, καθώς και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας.
Στην έρευνα φέρεται να έχει περιληφθεί ακόμη γνωστός παρουσιαστής, ο οποίος είναι και επιχειρηματίας με δραστηριότητα στην τηλεόραση και στους επιχειρηματικούς κύκλους της Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, στη λίστα αναφέρεται και διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, που έχει συμμετάσχει σε αγώνες υψηλού επιπέδου, μεταξύ αυτών και της EuroLeague.
Στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να βρίσκεται, επίσης, γνωστό πρόσωπο της αυτοδιοίκησης από τη δυτική Θεσσαλονίκη.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο εταιρειών, καθώς και ποιες διασυνδέσεις υπήρχαν ανάμεσα στα πρόσωπα της εκτενούς λίστας της υπόθεσης.
