Τέσσερις πρώην αθλητές, ανάμεσά τους τρεις ποδοσφαιριστές και ένας διεθνής καλαθοσφαιριστής, βρίσκονται στη μεγάλη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, την οποία εξετάζουν οι ελεγκτικές και διωκτικές Αρχές.
Στην υπόθεση περιλαμβάνεται ένας πρώην ποδοσφαιριστής που συμμετείχε στην Εθνική Ελλάδας στο Euro 2004, δύο ακόμη παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και ένας πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας.
Τα τέσσερα ονόματα εντοπίζονται μεταξύ των περισσότερων από 1.200 κατηγορουμένων. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα των Αρχών έχει επεκταθεί σε 917 εταιρείες, με την εκτιμώμενη ζημία του ελληνικού Δημοσίου να υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο, περίπου 138,1 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους και 68,2 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Στα αδικήματα που περιλαμβάνονται στην υπόθεση συγκαταλέγονται η εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η πλαστογραφία, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και η φοροδιαφυγή.
Οι δύο αδελφοί του πρώην πρωταθλητή Ευρώπης στη δικογραφία
Στο έγγραφο διαβίβασης της υπόθεσης αναφέρεται τόσο ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το Euro 2004 όσο και τα δύο αδέλφια του.
Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ένας αδελφός του, επίσης πρώην ποδοσφαιριστής, εμφανίζεται ανάμεσα στα φερόμενα ως ηγετικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος. Του αποδίδεται ο ρόλος του εν τοις πράγμασι διαχειριστή.
Στη δικογραφία καταγράφονται ακόμη δεδομένα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας, μαζί με μηνυτήριες αναφορές του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ.
Για τα δύο αδέλφια έχουν καταχωριστεί τέσσερις μηνυτήριες αναφορές συνολικά, με ποσό που υπερβαίνει τα 140.000 ευρώ.
Οι δύο πρώην συμπαίκτες στον κατάλογο των κατηγορουμένων
Δύο ακόμη πρώην ποδοσφαιριστές βρίσκονται ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κατηγορουμένων.
Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον φερόμενο ρόλο τους στη λειτουργία των κυκλωμάτων.
Οι συγκεκριμένοι πρώην ποδοσφαιριστές είχαν αγωνιστεί ως συμπαίκτες σε ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του πρώην πρωταθλητή Ευρώπης και των δύο αδελφών του.
Στη δικογραφία κατηγορείται και η μητέρα πρώην μπασκετμπολίστα
Τα στοιχεία ενός πρώην διεθνούς μπασκετμπολίστα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ σε διαφορετικό σημείο αναφέρεται και η μητέρα του ως κατηγορούμενη.
Και για τους δύο, πάντως, τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία δεν διευκρινίζουν ποιος φέρεται να ήταν ο ρόλος του πρώην καλαθοσφαιριστή ή της μητέρας του στα τέσσερα κυκλώματα.
Η παρουσία ενός ονόματος στη δικογραφία δεν συνεπάγεται από μόνη της ότι στο συγκεκριμένο πρόσωπο αποδίδονται όλες οι ερευνώμενες πράξεις. Η δικαστική διερεύνηση θα εξετάσει την ακριβή συμμετοχή κάθε κατηγορουμένου και θα προσδιορίσει τις κατηγορίες που τον αφορούν.
Οι 16 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και οι κατηγορίες
Την περασμένη Παρασκευή, στελέχη της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ συνέλαβαν 16 άτομα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Την επομένη ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους για τα ακόλουθα αδικήματα:
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και ένταξη σε αυτή,
- απάτη σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ,
- πλαστογραφία,
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα,
- αδικήματα φοροδιαφυγής βάσει του νέου Κώδικα και του ν. 5104/2024.
Η λειτουργία του «καρουζέλ» με τις εταιρείες
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η φερόμενη βασική πρακτική περιλάμβανε την εναλλαγή εταιρειών και «αχυρανθρώπων».
Αρχικά, ο πραγματικός επιχειρηματίας φέρεται να ξεκινούσε τη λειτουργία του καταστήματος, να μίσθωνε τον χώρο και να προσλάμβανε εργαζομένους. Αργότερα, μεταβίβαζε το μερίδιό του σε «αχυράνθρωπο», διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του ακινήτου μέσω υπεκμίσθωσης.
Παρά την κανονική λειτουργία της επιχείρησης, την έκδοση αποδείξεων, το δηλωμένο προσωπικό και τους υψηλούς τζίρους, η έρευνα αναφέρει ότι δεν αποδίδονταν οι αναλογούντες φόροι και ασφαλιστικές εισφορές.
Όταν τα χρέη έφταναν στο στάδιο της είσπραξης και ξεκινούσαν οι κατασχέσεις, φέρεται να ιδρυόταν στον ίδιο χώρο άλλη εταιρεία, με νέο ΑΦΜ και διαφορετικό «μπροστινό».
Στην πράξη, η δραστηριότητα συνεχιζόταν με το ίδιο προσωπικό και τον ίδιο εξοπλισμό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, ο φερόμενος ως πραγματικός ιδιοκτήτης καταγραφόταν στα έγγραφα ως εργαζόμενος του καταστήματος, με ιδιότητα πορτιέρη, «τσεκαδόρου» ή υπευθύνου δημοσίων σχέσεων.
Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι λειτούργησαν συνολικά 917 νομικά πρόσωπα. Οφειλές έχουν τα 860, ενώ σε 380 από αυτά τα χρέη υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ για το καθένα.
Τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι»
Ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα με κοινό προφίλ, σύμφωνα με όσα φέρεται να προέκυψαν: είχαν ελάχιστα ή καθόλου εισοδήματα, μικρή ή μηδενική επιχειρηματική πείρα και, σε κάποιες περιπτώσεις, σοβαρές κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες.
Στα άτομα αυτά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, περιλαμβάνονταν άστεγοι, εξαρτημένοι από ουσίες και πρόσωπα με ποινικό παρελθόν.
Η έρευνα φέρεται να εντόπισε ακόμη και χρήση στοιχείων ανθρώπων που είχαν πεθάνει, καθώς καταγράφηκαν συναλλαγές στο όνομά τους και μετά τον θάνατό τους.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση γυναίκας η οποία από το 2023 παρουσιαζόταν ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε 12 εταιρείες, με συνολικές οφειλές 1,27 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, απασχολούνταν με μερική εργασία ως καθαρίστρια και λάμβανε μικτό μισθό περίπου 480 ευρώ. Όπως φέρεται να ανέφερε στους ελεγκτές, για τις υπογραφές που έβαλε από το 2022 έως το 2025 εισέπραξε συνολικά μόλις 1.000 ευρώ.
Κατά την έρευνα, οι εργαζόμενοι στα καταστήματα υποστήριζαν ότι δεν είχαν συναντήσει ποτέ τον επίσημο διαχειριστή. Οι ημερήσιες εισπράξεις, όπως φέρεται να έλεγαν, παραδίδονταν «σε φάκελο», χωρίς να γνωρίζουν τον παραλήπτη.
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, κομβική θέση είχαν οι αποκαλούμενοι «τεχνοκράτες» της οργάνωσης: δύο λογιστές, ένας δικηγόρος και ένα ακόμη άτομο με γνώσεις λογιστικής.
Τα πρόσωπα αυτά, κατά την έρευνα, φέρεται να εξασφάλιζαν τους αχυρανθρώπους και να διατηρούσαν τους κωδικούς τους για Taxisnet και gov.gr, ενώ προχωρούσαν και στις ενάρξεις των εταιρειών.
Επιπλέον, παρείχαν ολοκληρωμένο «πακέτο» υπηρεσιών, με άδεια λειτουργίας, καινούργιο POS και τηλέφωνο, καθώς και τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα της Ιρλανδίας.
Οι μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα αναφέρουν ότι η μηνιαία αμοιβή τους ανερχόταν σε 1.000 έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.
Τα τέσσερα κυκλώματα της υπόθεσης
Η ΑΑΔΕ κάνει λόγο για τέσσερα ξεχωριστά κυκλώματα, τα οποία φέρονται να είχαν μεταξύ τους διασυνδέσεις.
Πρώτο κύκλωμα: Στο επίκεντρο φέρεται να βρισκόταν λογιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, με «δεξαμενή» 39 αχυρανθρώπων που εμφανίζονταν σε 393 εταιρείες. Ο λογιστής φέρεται να είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος την έναρξη 272 εταιρειών, ενώ στο πελατολόγιό του βρέθηκαν οι ΑΦΜ 1.456 επιχειρήσεων.
Δεύτερο κύκλωμα: Η έρευνα αποδίδει την καθοδήγησή του σε δικηγόρο και αναφέρει ότι μέσω 27 προσώπων φέρεται να συστάθηκαν 219 εταιρείες. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η άρση του τραπεζικού απορρήτου αποκάλυψε μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό του δικηγόρου προς αχυρανθρώπους.
Τρίτο κύκλωμα: Σύμφωνα με τα ευρήματα, οκτώ πρόσωπα φέρεται να «ανακυκλώνονταν» σε 56 εταιρείες.
Τέταρτο κύκλωμα: Η έρευνα αναφέρει χρήση 29 προσώπων σε 152 εταιρείες.
Σύμφωνα με την περιγραφή της ΑΑΔΕ, στην κορυφή βρίσκονταν δύο ομάδες αρχηγών. Η πρώτη περιλάμβανε τους «επιχειρησιακούς» συν-αρχηγούς, όπως λογιστές, δικηγόρους και οργανωτές· η δεύτερη τους «οικονομικούς» αρχηγούς, οι οποίοι φέρονται να ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και να εισέπρατταν τα κέρδη.
Η δικογραφία αναφέρει ότι οι τελευταίοι αριθμούν περισσότερα από 730 πρόσωπα.
Τα ευρήματα και τα κατασχεθέντα των ερευνών
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Νοεμβρίου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Μετρητά ύψους 10.950 και 7.270 ευρώ από δύο κατοικίες,
- 32 εταιρικές σφραγίδες,
- 16 κάρτες SIM,
- πέντε καινούργια POS,
- εννέα ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- ατζέντες που περιείχαν χειρόγραφες σημειώσεις.
Η έρευνα για το κύκλωμα άρχισε το 2024
Η διερεύνηση του κυκλώματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από πληροφοριακά δελτία που διαβιβάστηκαν από τη ΔΟΥ Νέων Μουδανιών.
Τον Ιανουάριο του 2026 πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι».
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι σε διάστημα 15 ημερών όλες οι υπηρεσίες της στη Θεσσαλονίκη έλεγξαν το σύνολο των καταστημάτων που είχαν μπει στο στόχαστρο της έρευνας.
