Η υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, με κεντρικό πρόσωπο να εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής, Φίλιππος Καμπούρης.
Σε βάρος των εμπλεκομένων ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη, ανά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή. Οι κατηγορίες αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ’ επάγγελμα, καθώς και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, που αποτελεί πλημμέλημα.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη, επιχειρηματίες και λογιστές, οι οποίοι φέρονται να δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες και στη συνέχεια να τις έκλειναν, αφήνοντας απλήρωτες τις ασφαλιστικές εισφορές. Από τη δράση αυτή ο ΕΦΚΑ φέρεται να υπέστη ζημία περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Η κατηγορία αποδίδει στα μέλη του κυκλώματος υπεξαίρεση άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο. Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αξιοποιούσαν εταιρείες-«βιτρίνες», στις οποίες ως ιδιοκτήτες εμφανίζονταν «αχυράνθρωποι». Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε με σχέδιο, καταμερισμό ρόλων και επαναλαμβανόμενη δράση.
Η θέση του Φίλιππου Καμπούρη για τις κατηγορίες
Ο Φίλιππος Καμπούρης απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία εις βάρος του.
Την ώρα που οι αστυνομικοί τον μετέφεραν στην Ευελπίδων, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».
Οι αρχές τοποθετούν την ίδρυση των πρώτων εικονικών εταιρειών στο 2013. Από την έρευνα προκύπτει ότι συνολικά 25 επιχειρήσεις φέρεται να αξιοποιήθηκαν από το κύκλωμα, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Σε ορισμένες από αυτές έχει διαπιστωθεί η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του οποίου αρχηγός είναι ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής της οργάνωσης.
Οι εικονικές εταιρείες και οι ύποπτες οικονομικές συναλλαγές
Έρευνα των αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αποκάλυψε τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες-«φαντάσματα», καθώς και μισθωτήρια ακινήτων που χαρακτηρίζονται εικονικά.
Αρχηγικό ρόλο στον Φίλιππο Καμπούρη αποδίδουν οι αρχές, καθώς φέρεται, μαζί με τη συγκατηγορούμενη σύζυγό του, να έδινε κατευθύνσεις στα υπόλοιπα μέλη. Παράλληλα, δύο αδέλφια επιχειρηματίες φέρονται να προσέγγιζαν οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους και να τους χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια ως «αχυρανθρώπους», ιδρύοντας εικονικές εταιρείες στο όνομά τους.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν τεθεί εδώ και μήνες υπό το «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το ενδιαφέρον της Αρχής φέρεται να προκάλεσαν ύποπτες συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα. Κατά τις αρμόδιες πηγές, μάλιστα, η έρευνα οδήγησε τους ελεγκτές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάζονται συναλλαγές του ζευγαριού.
