Το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στο επίκεντρο νέων στοιχείων που έρχονται διαρκώς στο «φως». Ως φερόμενος αρχηγός εμφανίζεται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και άλλα 7 πρόσωπα, επιχειρηματίες και λογιστές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα δημιουργούσε εικονικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων εστιατόρια και διαφημιστικές εταιρείες, και στη συνέχεια τις έκλεινε χωρίς να πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές. Με αυτόν τον τρόπο, η ζημιά για τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Μέσω εταιρειών που λειτουργούσαν ως «βιτρίνες» και ιδιοκτητών οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι», τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπεξαίρεσαν ποσά εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο.
Οι πρώτες εικονικές επιχειρήσεις από το 2013
Η έρευνα των έμπειρων στελεχών του ελληνικού FBI, μέσα από την παρακολούθηση της διαδρομής των χρημάτων, οδήγησε πίσω στο 2013, χρονιά κατά την οποία φέρεται να άρχισε η σύσταση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Όπως διαπιστώθηκε, ιδρύονταν διαρκώς νέες εταιρείες, οι οποίες έφτασαν συνολικά τις 25. Ανάμεσά τους βρίσκονταν νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα ρούχων και διαφημιστικές εταιρείες, από τις οποίες προέκυψε και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, αρχηγός του οποίου είναι ο φερόμενος ως ιθύνων νους της οργάνωσης.
Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενταχθεί και η δραστηριότητα του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς εντοπίστηκαν τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος προερχόμενες από τις εταιρείες-φαντάσματα, όπως και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων.
Οι εταιρείες-«βιτρίνες» και ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»
Η οργάνωση φέρεται να είχε συστηματική και οργανωμένη δραστηριότητα, με συγκεκριμένη κατανομή ρόλων μεταξύ των μελών της. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος εμφανίζεται ως αρχηγός της, εργαζόταν ως παρουσιαστής σε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό της Αττικής, ενώ το 2023 εξελέγη πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Τις κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα μέλη φέρονται να έδιναν ο ίδιος και η σύζυγός του. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης δύο αδέλφια επιχειρηματίες, τα οποία εντόπιζαν οικονομικά ευάλωτα πρόσωπα και τα αξιοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους», συστήνοντας εικονικές εταιρείες στα ονόματά τους. Στους οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους που χρησιμοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονταν τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, με συχνές εμφανίσεις στις εκπομπές του υπό το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας», καθώς και η σύζυγός του, μία γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος, τον οποίο αναζητούν οι Αρχές.
Ο φερόμενος μηχανισμός εισφοροδιαφυγής
Οι εταιρείες-φαντάσματα εξασφάλιζαν παράνομα κέρδη σε βάρος του Δημοσίου, με τη συνδρομή των λογιστών και μέσα από πρακτικές εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής. Καμία από αυτές δεν πλήρωνε τις προβλεπόμενες εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ ούτε τους φόρους που όφειλε στην εφορία.
Μόλις οι οφειλές διογκώνονταν, οι εταιρείες έβαζαν διαδοχικά λουκέτο, αφήνοντας τα χρέη ανεξόφλητα. Αμέσως μετά ιδρύονταν νέες, οι οποίες λειτουργούσαν με ακριβώς την ίδια μεθοδολογία.
Για τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης, η οικονομική ζημιά εκτιμάται σε 1,5 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και η φοροδιαφυγή, οι συνολικές απώλειες του Δημοσίου φαίνεται ότι υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, την υπόθεση εξετάζει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εξαιτίας ύποπτων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα σε λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών και τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες τόσο για τη μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης όσο και για τον τρόπο με τον οποίο το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα δεχόταν χρήματα, μέσω τραπεζικών καταθέσεων, από εταιρείες-φαντάσματα.
Πληροφορίες του ΕΡΤnews αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί εισροές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος από τράπεζες του ίδιου του αρχηγού, αλλά και από τράπεζες του εξωτερικού. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί εικονικά τιμολόγια με αποδέκτη το κόμμα, καθώς και εικονικές εκμισθώσεις ακινήτων.
