Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, ο Φίλιππος Καμπούρης οδηγήθηκε στην Ευελπίδων μαζί με άλλα επτά πρόσωπα, ανάμεσά τους και η σύζυγός του, ώστε να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα για την υπόθεση της μεγάλης απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Βγαίνοντας από τη ΓΑΔΑ και υπό τη συνοδεία αστυνομικών, ο Φίλιππος Καμπούρης μίλησε στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, υποστηρίζοντας πως είναι αθώος.
Τα πρώτα του λόγια ήταν: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία».
Η δράση του κυκλώματος απάτης κατά του ΕΦΚΑ
Συνεχίζουν να έρχονται στο «φως» όλο και περισσότερα στοιχεία για το κύκλωμα απάτης που φέρεται να δρούσε εις βάρος του ΕΦΚΑ.
Κατά πληροφορίες, το κύκλωμα δημιουργούσε εικονικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων εστιατόρια και διαφημιστικές εταιρείες, και στη συνέχεια τις έκλεινε χωρίς να πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημία περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.
Μέσω εταιρειών «βιτρίνας» και ιδιοκτητών που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπεξαίρεσαν ποσά εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο.
Η έρευνα των έμπειρων στελεχών του ελληνικού FBI, που ακολούθησαν τη ροή του χρήματος, έφτασε έως το 2013, έτος κατά το οποίο φέρεται να άρχισε η σύσταση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Κατά την έρευνα προέκυψε ότι δημιουργούνταν διαρκώς νέες εταιρείες, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 25. Πρόκειται για νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, όπου είναι αρχηγός ο ιθύνων νους της οργάνωσης.
Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται και η δραστηριότητα του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς έχουν εντοπιστεί τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες-φαντάσματα, όπως και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων.
Η οργάνωση φέρεται να είχε οργανωμένη και συστηματική δράση, με τα μέλη της να έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο φερόμενος αρχηγός, Φίλιππος Καμπούρης, εργαζόταν ως παρουσιαστής σε περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι της Αττικής και από το 2023 εξελέγη πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Ο ίδιος και η σύζυγός του φέρονται να έδιναν κατευθύνσεις στα υπόλοιπα μέλη. Στην ομάδα περιλαμβάνονταν επίσης δύο αδέλφια επιχειρηματίες, τα οποία στρατολογούσαν οικονομικά ευάλωτα άτομα, χρησιμοποιώντας τα ως «αχυρανθρώπους» για το άνοιγμα εικονικών εταιρειών στο όνομά τους. Μεταξύ αυτών ήταν ένας τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, που εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές του ως «Mr. Κωλοτούμπας», καθώς και η σύζυγός του, μία γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος, τον οποίο αναζητούν οι Αρχές.
Ο τρόπος που φέρεται να γινόταν η εισφοροδιαφυγή
Με τη συνδρομή λογιστών και μέσω εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, οι εταιρείες-«φαντάσματα» εξασφάλιζαν παράνομα κέρδη σε βάρος του Δημοσίου. Σε καμία από αυτές δεν πληρώνονταν οι απαιτούμενες εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ ούτε οι φόροι στην εφορία.
Καθώς οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν η μία μετά την άλλη, αφήνοντας τα χρέη ανεξόφλητα, ενώ ακολούθως ανοίγονταν νέες με την ίδια πρακτική.
Η επιβάρυνση για τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημία του Δημοσίου, συνυπολογίζοντας και τη φοροδιαφυγή, φαίνεται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
