Η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, Φιρινίδη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αρνείται ότι υπεξαιρέθηκαν τόσο μεγάλα ποσά. Η οργάνωση φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα με πρόσχημα φιλανθρωπικούς εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, αποκομίζοντας μεγάλα ποσά σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.
Πρώτη οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή η 35χρονη, όπου για περίπου μία ώρα απαντούσε στις ερωτήσεις του σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση.
Όπως αναφέρει το voria, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι τα ποσά που υπεξαιρέθηκαν ήταν πολύ μικρότερα. Φέρεται, μάλιστα, να απέδωσε ευθύνη στον 37χρονο για μερικές χιλιάδες ευρώ, λέγοντας ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τον τζόγο.
Την ώρα αυτή απολογείται ο 32χρονος αδελφός της, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία δύο ακόμη κατηγορουμένων.
Οι αρχές εξετάζουν 92 εράνους της ΜΚΟ, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν για 74 ωφελούμενους. Η δικογραφία αναφέρει πως από τις δράσεις συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, αλλά στους δικαιούχους καταβλήθηκαν μόνο 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος εκτιμάται σε 2.829.516 ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, ποινικές διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και για συμμορία.
Η δικογραφία καταγράφει ότι από το 2018 μέχρι το 2026 κινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς που τέθηκαν υπό έλεγχο. Μέρος σημαντικού ύψους από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για παιδιά με ασθένειες φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.
Η έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI φέρεται να έδειξε ότι η ΜΚΟ διοργάνωσε 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών προέκυψε πως, από τα 3.940.692 ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόλις 1.111.176 ευρώ έφτασαν στους δικαιούχους. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φαίνεται να δαπανήθηκε σε πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.
Για να αποκρυφθεί η προέλευση των χρημάτων, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ένα σύνθετο σχήμα ξεπλύματος. Περιλάμβανε διαδοχικές μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, αναλήψεις και νέες καταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά, καθώς και λογαριασμούς στοιχηματισμού.
