Τραπεζικό λογαριασμό στη Λιθουανία, που φέρεται να τηρεί ένας από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Την πληροφορία αποκάλυψαν το MEGA και η εκπομπή «Live News».
Το άνοιγμα του λογαριασμού φαίνεται να έγινε το 2020–2021. Οι ελληνικές Αρχές διερευνούν για ποιον λόγο δημιουργήθηκε, καθώς και αν μπορεί να σχετίζεται με συναλλαγές που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.
Στην πρώτη ενημέρωση που έστειλαν οι λιθουανικές Αρχές δεν αναφέρονται καταθέσεις ούτε άλλες χρηματικές κινήσεις στον συγκεκριμένο λογαριασμό.
Για ποιον λόγο βρίσκεται υπό έρευνα ο λογαριασμός
Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι ερευνητές εστιάζουν στην τράπεζα όπου δημιουργήθηκε ο λογαριασμός. Το συγκεκριμένο ίδρυμα έχει θεωρηθεί διεθνώς ύποπτο για συναλλαγές που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Οι ελληνικές Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν αν ο λογαριασμός παρέμεινε όντως ανενεργός ή αν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης του.
«Προσπαθούν να δουν αν πράγματι είναι αδρανής ή αν υπάρχει κάτι με άμεση διακίνηση χρημάτων που δεν είναι αυτήν τη στιγμή γνωστό», είπε ο δημοσιογράφος.
Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η έρευνα για τα οικονομικά των γιατρών της οδού Καρνεάδου.
