Λίγο μετά τις 10:00 σήμερα, Τρίτη 10/11, οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη. Δύο ακόμη εμπλεκόμενοι παραμένουν άφαντοι και αναζητούνται.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, γνωστούς ως «αχυρανθρώπους», προκειμένου να μην πληρώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα προχωρήσει αύριο και μεθαύριο, με 16 συλληφθέντες των προηγούμενων 24ώρων να καλούνται ενώπιον της ανακρίτριας. Στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος και πρόσωπα που χαρακτηρίζονται «αχυράνθρωποι». Η δικογραφία αφορά συνολικά περισσότερα από 1.200 άτομα.
Για μια σειρά κακουργημάτων θα κληθούν να απολογηθούν οι διωκόμενοι, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση, η συγκρότηση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η κατ’ εξακολούθηση απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και η συνέργεια σε αυτή. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ακόμη πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Η έρευνα της ΑΑΔΕ επικεντρώθηκε σε 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να ζημίωσαν το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία κατά 206,2 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε φόρους και 68 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές.
Βίντεο και φωτογραφίες από τη μεταφορά των συλληφθέντων στον ανακριτή
«Αν χρειαστεί, θα εκδοθούν διεθνή εντάλματα σύλληψης»
Μιλώντας το πρωί της Τρίτης 10/11 στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη δικογραφία και υπόθεση επιτυχία της ΑΑΔΕ. Σε ερώτηση για τον αριθμό των κατηγορουμένων, ανέφερε ότι ούτε σε ανάλογες υποθέσεις που έχει χειριστεί η Ελληνική Αστυνομία έχει υπάρξει τόσο μεγάλος αριθμός κατηγορουμένων.
«Όσο περισσότεροι εμπλεκόμενοι υπάρχουν σε μια υπόθεση, τόσο πιο δύσκολο είναι για την αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί την έρευνα να διαπιστώσει ουσιαστικά την πραγματική σχέση των βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας», είπε. Όπως εξήγησε, πίσω από τους αχυρανθρώπους βρίσκεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
«Κι επειδή εμείς έχουμε χειριστεί αντίστοιχες υποθέσεις, δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Να αποδοθεί μάλιστα δικογραφικά, ώστε να προκύψει και ποινική δίωξη και κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους», σημείωσε.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε επίσης ότι μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία δεν συμμετέχει στην υπόθεση. Όπως είπε, δεν έχει λάβει σχετικό αίτημα ούτε από την ΑΑΔΕ ούτε από την αρμόδια εισαγγελική ή ανακριτική αρχή.
Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος φοροδιαφυγής
Αναφερόμενη στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, είπε ότι από τις επίσημες ανακοινώσεις και το δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ προκύπτει πως ακολουθούσε πρακτική αντίστοιχη με εκείνη οργανώσεων σε υποθέσεις που εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία, αξιοποιώντας αχυρανθρώπους.
«Η μία εταιρεία άνοιγε μετά την άλλη και έκλεινε μετά την άλλη, και ουσιαστικά όταν προκαλούνταν τα χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο. Στο ελληνικό Δημόσιο φαίνεται ότι οι οφειλές ανήκουν στον αχυράνθρωπο κι όχι στον πραγματικό ιδιοκτήτη που βρισκόταν πίσω από την εταιρεία», εξήγησε.
Για τους δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση και εξακολουθούν να αναζητούνται. Πρόσθεσε ότι η υπόθεση θα εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη και πως όσοι δεν έχουν συλληφθεί ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι, εκτός από τα ελληνικά εντάλματα σύλληψης, και με διεθνή εντάλματα.
«Από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι σε μια εγκληματική οργάνωση, σε μια υπόθεση, δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης και αυτό συμβαίνει και με τις δικές μας επιχειρήσεις να συλλαμβάνονται όλα τα μέλη κάθε φορά. Οι επιχειρήσεις, όπως είπε αρχικά, γίνονται όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, ώστε να εντοπιστούν βασικοί κατηγορούμενοι.
«Οι άνθρωποι που έχουν διαφύγει της σύλληψης δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες από εδώ και πέρα και με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης», δήλωσε.
Σχετικά με τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν την επιχείρηση όσο αυτή ήταν σε εξέλιξη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δήλωσε: «από τη στιγμή όμως που μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία ότι μπορεί να υπήρξε διαρροή κάποιων στοιχείων, φυσικά και πολύ ορθά, κάθε αρχή πρέπει να απευθύνεται στη Δικαιοσύνη και να ζητά να διερευνηθεί».
