Η αστυνομική έρευνα για τη ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης απάτης και υπεξαίρεσης εκατομμυρίων ευρώ περιγράφει έναν μηχανισμό που φέρεται να αξιοποιούσε την ευαισθησία των δωρητών και τις ανάγκες παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
Κατά τις αρχές, μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για θεραπείες, νοσηλείες και στήριξη οικογενειών φέρεται να κατευθυνόταν σε προσωπικές δαπάνες και στοιχηματικούς λογαριασμούς, αλλά και στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων. Παράλληλα, εξετάζεται ενδεχόμενη σχέση των χρημάτων με χειραγώγηση αγώνων.
Στην επιχείρηση που έγινε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου συνελήφθησαν έξι άτομα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ασκήθηκαν σε βάρος τους διώξεις για πράξεις που σχετίζονται με τη λειτουργία των δύο υποομάδων. Πρόσθετες κατηγορίες για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αντιμετωπίζουν ο 37χρονος, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, και ακόμη δύο πρόσωπα.
Η μητέρα που κατήγγειλε την υπόθεση και η έρευνα που ακολούθησε
Η έρευνα άρχισε μετά από αναφορά για ζητήματα διαφάνειας στη λειτουργία του σωματείου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα παιδιού με καρκίνο προσέφυγε στον εισαγγελέα, λέγοντας πως περίπου 300.000 ευρώ, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για το παιδί της, δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό. Μετά την καταγγελία δόθηκε εισαγγελική παραγγελία και ξεκίνησε εκτεταμένος αστυνομικός και οικονομικός έλεγχος.
Τον χειρισμό της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για τις συλλήψεις οργανώθηκε επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από την Αττική, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και νησιωτικές περιοχές.
Η ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει δύο διακριτούς βραχίονες στην οργάνωση, με κοινό συνδετικό κρίκο τον 37χρονο. Στον πρώτο συμμετείχαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο ίδιος, μία 35χρονη και ένας 32χρονος, με δραστηριότητα στη συγκέντρωση και ιδιοποίηση δωρεών τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Ο δεύτερος φέρεται να σχηματίστηκε τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2026, περιλάμβανε ακόμη έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο και σχετίζεται με την ποδοσφαιρική πτυχή της υπόθεσης.
Οι τραπεζικές κινήσεις και οι πιστώσεις των 5,8 εκατ. ευρώ
Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας εξετάστηκαν 29 λογαριασμοί τραπεζών και ιδρυμάτων πληρωμών, εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και πάνω από 246.000 συναλλαγές. Για την περίοδο από το 2018 έως το 2026, οι συνολικές πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.
Το ποσό των πιστώσεων δεν ταυτίζεται με το παράνομο περιουσιακό όφελος που έχει υπολογιστεί μέχρι τώρα. Από τις καταθέσεις γονέων 34 παιδιών που ωφελούνταν και τη σύγκρισή τους με τα οικονομικά στοιχεία προέκυψαν δωρεές συνολικού ύψους 3.940.692 ευρώ. Περίπου 1.111.176 ευρώ είχαν δοθεί στις οικογένειες, ενώ για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις η αστυνομία εκτιμά ότι η διαφορά, περίπου 2.829.516 ευρώ, συνιστά παράνομο όφελος.
Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί πόσα μετρητά συγκεντρώθηκαν σε εκδηλώσεις και μέσω κουμπαράδων, ούτε αν κατατέθηκε το σύνολο των χρημάτων σε λογαριασμούς. Οι ερευνητές έχουν καταγράψει 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 ωφελούμενους· ταυτοποιημένα είναι μέχρι στιγμής 55 άτομα.
Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι οι έρανοι γίνονταν χωρίς την αναγκαία άδεια και ότι στις οικογένειες έφτανε μόνο ένα μέρος των χρημάτων. Επίσης, αναφέρθηκε στην πιθανή διοχέτευση εσόδων για τη χρηματοδότηση ομάδας και σε φερόμενη αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.
Οι φωτογραφίες ασθενών παιδιών και οι δωρεές γνωστών προσώπων
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η πρώτη υποομάδα εντόπιζε παιδιά με σοβαρές ασθένειες, κυρίως καρκίνο, ή αναπηρίες και αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες τους μαζί με πληροφορίες για την κατάστασή τους. Οι εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια κάλυπταν ιατρικές πράξεις, νοσηλεία, μετακινήσεις, διαβίωση και προσωρινή στέγαση των οικογενειών.
Οι αρχές αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν διάφορες πρακτικές για να αυξάνουν τα έσοδα: ζητούσαν επανειλημμένα χρήματα για το ίδιο παιδί, αλλάζοντας φωτογραφίες και στοιχεία, εμφάνιζαν ως ακάλυπτες δαπάνες που καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς και παρουσίαζαν θεραπείες με διογκωμένο κόστος. Εξετάζονται ακόμη αναφορές για υποσχέσεις καταβολής χρημάτων σε νοσηλευτικά ιδρύματα, οι οποίες φέρεται να μην υλοποιούνταν.
Η δημόσια αναφορά δωρεών από αναγνωρίσιμα πρόσωπα φέρεται να ενίσχυε την αξιοπιστία της ΜΚΟ. Στα ποσά που καταγράφονται περιλαμβάνονται 30.000 δολάρια από εφοπλίστρια, πάνω από 13.000 ευρώ από τραγουδιστή και περίπου 12.500 ευρώ από ποδοσφαιριστή, καθώς και συνεισφορές αθλήτριας, παρουσιάστριας και influencer. Τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται ως δωρητές, χωρίς τα διαθέσιμα συγκεκριμένα στοιχεία να δείχνουν ότι είχαν συμμετοχή στις πράξεις που ερευνώνται.
Οι οικογένειες που ανέμεναν την καταβολή των χρημάτων
Στοιχεία για επιμέρους υποθέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί καταδεικνύουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα ποσά που συγκεντρώθηκαν και σε εκείνα που τελικά δόθηκαν.
Για παιδί που έπασχε από επιθετική μορφή καρκίνου έγιναν τέσσερις δράσεις, οι οποίες απέφεραν συνολικά περίπου 340.421 ευρώ. Από αυτά, η οικογένεια φέρεται να πήρε 55.800 ευρώ. Σε διαφορετική υπόθεση, έρανοι για παιδί με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα συγκέντρωσαν περίπου 73.200 ευρώ, χωρίς να δοθεί, βάσει των στοιχείων που έγιναν γνωστά, κάποιο ποσό στην οικογένειά του.
Η επίσημη ενημέρωση αναφέρεται επίσης σε υπόθεση με λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε οργανώσει τη συγκέντρωση δωρεών εκτός του σωματείου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι έβαλαν χρήματα στον λογαριασμό και κατόπιν κατήγγειλαν στην τράπεζα ότι είχε διαπραχθεί απάτη, με συνέπεια να απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν να συνδράμουν τη μητέρα, επιδιώκοντας να την οδηγήσουν εκ νέου σε έρανο μέσω της ΜΚΟ.
Προσωπικοί λογαριασμοί, πολυτελείς αγορές και εικονικές συναλλαγές
Οι καταθέσεις κατευθύνονταν είτε στους λογαριασμούς του σωματείου είτε σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, ακόμη και μέσω IRIS. Όσα ποσά φέρεται να μην έφταναν στις οικογένειες αναλαμβάνονταν σε μετρητά και κατόπιν είτε κατατίθεντο ξανά είτε διακινούνταν ανάμεσα σε προσωπικούς και εταιρικούς λογαριασμούς.
Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε στηθεί διαδικασία με σκοπό να καλυφθεί η προέλευση των χρημάτων. Στο πλαίσιο της έρευνας βρέθηκαν δύο εταιρείες που φέρονται να ήταν εικονικές, μαζί με μία εικονική ατομική επιχείρηση, ενώ εντοπίστηκαν εννέα φορολογικά παραστατικά που χαρακτηρίζονται εικονικά και ανέρχονται συνολικά σε 149.700 ευρώ.
Επώνυμα είδη, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα και δαπάνες για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος φέρεται να πληρώνονταν με μέρος των χρημάτων. Εξετάζεται παράλληλα η κίνηση σε στοιχηματικούς λογαριασμούς: ο 37χρονος είχε καταθέσει εκεί περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις του ξεπέρασαν τα 2 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για χρηματικές εισροές και εκροές από λογαριασμούς, οι οποίες δεν ισοδυναμούν κατ’ ανάγκη με καθαρό κέρδος από στοιχήματα.
Η χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών ομάδων και οι καταγγελίες για χρηματισμούς
Κατά το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης εξετάζεται αν χρήματα από τους εράνους χρησιμοποιήθηκαν για ποδοσφαιρικές δραστηριότητες. Η έρευνα αναφέρει ότι ο 37χρονος είχε διαθέσει πάνω από 250.000 ευρώ σε δύο σωματεία, στα οποία φέρεται να είχε ρόλο παρασκηνιακού διοικητικού παράγοντα και χρηματοδότη. Αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές φέρεται να πληρώνονταν σε μετρητά, χωρίς να εκδίδονται τα προβλεπόμενα παραστατικά.
Στην αγωνιστική περίοδο 2024-2025 καταγράφηκαν 62 στοιχήματα του 37χρονου σε αναμετρήσεις ομάδας που χρηματοδοτούσε. Αρκετά από αυτά αφορούσαν το ενδεχόμενο να ηττηθεί η ομάδα.
Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι αρχές διερευνούν συνεννόηση με άτομα σε καίριες θέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων, προκειμένου να ευνοηθεί ερασιτεχνική ομάδα που διεκδικούσε την άνοδο στη Γ΄ Εθνική. Ένα μέλος φέρεται να κανόνιζε τις σχετικές διευθετήσεις με αμοιβή 300 έως 500 ευρώ για κάθε αγώνα. Καταγράφεται ακόμη περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ σε δύο άτομα με σκοπό να επηρεαστεί συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Υπό διερεύνηση βρίσκεται χωριστά και αγώνας πρωταθλήματος Κ19. Ο 37χρονος φέρεται να στοιχημάτισε ζωντανά, αφού είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωσή του, και να παρότρυνε φίλους του να στοιχηματίσουν επίσης. Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υποδεικνύουν εμπλοκή των ομάδων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση στη χειραγώγησή της.
Δεσμεύσεις τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών και συνέχεια των ερευνών
Κατά τις έρευνες οι αρχές κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ψηφιακά αρχεία και χειρόγραφες σημειώσεις, καθώς και δύο αυτοκίνητα. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη επώνυμες τσάντες, πορτοφόλια, ρολόγια και 18.330 ευρώ. Βρέθηκαν επίσης συναλλαγματικές ύψους 169.395 ευρώ συνολικά, μία επιταγή 48.150 ευρώ και ιδιωτικό συμφωνητικό για άτοκο δάνειο 52.000 ευρώ.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε, ανάλογα με την περίπτωση, τραπεζικούς και στοιχηματικούς λογαριασμούς του 37χρονου, της 35χρονης και του σωματείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι έρευνες εξακολουθούν, ώστε να προσδιοριστούν πλήρως οι πράξεις και οι διαδρομές των χρημάτων, ενώ τις κατηγορίες αναμένεται να εξετάσει η Δικαιοσύνη.
