Η εγκληματική οργάνωση που ερευνάται για φοροδιαφυγή 206 εκατ. ευρώ φέρεται να δημιούργησε ένα περίπλοκο σχήμα εταιρειών, εικονικών διαχειριστών και επιχειρήσεων που άλλαζαν επανειλημμένα εταιρική ταυτότητα. Βασικοί τόποι δράσης ήταν η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 4.200 ΑΦΜ και, κατά τα στοιχεία της έρευνας, 12 νεκροί εμφανίζονταν ακόμη και ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών.
Το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News του MEGA παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και τη θέση των λεγόμενων «αχυρανθρώπων». Οι άνθρωποι αυτοί δηλώνονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, την ώρα που οι πραγματικοί επικεφαλής φέρονται να δρούσαν στο παρασκήνιο, για να αποφύγουν φόρους, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές.
Στο δίκτυο φέρονται να είχαν ενταχθεί μπαρ, νυχτερινά κέντρα, καφετέριες και beach bar, τα οποία εξακολουθούσαν να λειτουργούν. Μόλις οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνονταν, άλλαζε η εταιρική μορφή της επιχείρησης και η διοίκηση εμφανιζόταν με νέα πρόσωπα. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μπορούσαν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, χωρίς να επωμίζονται τα χρέη που είχαν συσσωρευτεί.
Νεκροί και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας εμφανίζονταν ως διαχειριστές
Ιδιαίτερες είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που φέρονται να αξιοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ανάμεσά τους συγκαταλέγονταν άνθρωποι με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, εργαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς και πρόσωπα με βαριά προβλήματα υγείας, ακόμη και άνθρωποι που είχαν ήδη πεθάνει.
Στην περίπτωση ενός 59χρονου, ο οποίος πέθανε το 2025, το όνομά του παρέμενε μέχρι πρόσφατα σε 22 εταιρείες του κυκλώματος, ως μέλος και διαχειριστής. Οι οφειλές που είχαν καταχωριστεί σε βάρος του έφταναν τα 2,6 εκατ. ευρώ.
Συγγενής του μίλησε στο Live News και περιέγραψε την έκπληξή του, όταν ανακάλυψε ότι είχαν δηλωθεί στο όνομα του νεκρού ακόμη και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας με υψηλά χρέη.
«Αποκλείεται να είχε μαγαζιά ο κουνιάδος στο όνομά του και εγώ να βρήκα εδώ πέρα ακόμα ρεύματα. Έχει χαρτιά στο όνομά του που είναι έξι χιλιάρικα το νερό του σπιτιού τους. Το βρήκα εγώ έξι χιλιάρικα στο όνομά του χρεωμένα και λέω αν είχε λεφτά και είχε μαγαζιά και δούλευε δεν θα πλήρωνε το νερό και το ρεύμα του;», ανέφερε.
Οι Αρχές έχουν εντοπίσει 4.200 ΑΦΜ που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος, ενώ συνολικά 12 νεκροί φέρονται να είχαν δηλωθεί ως διαχειριστές εταιρειών στην ίδια υπόθεση.
Στη λίστα του κυκλώματος φέρονται να βρίσκονται και γνωστοί αθλητές
Στη λίστα των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, και γνωστοί αθλητές, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί. Πρόκειται για δύο πρώην ποδοσφαιριστές και έναν πρώην μπασκετμπολίστα.
Μεταξύ των κατηγορουμένων υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι αγνοούσαν πως εμπλέκονταν σε παράνομες πράξεις. Μία γυναίκα, που φέρεται να ενεπλάκη στην υπόθεση ενώ ήταν έγκυος, δήλωσε ότι έψαχνε χρήματα για να καλύψει τις βασικές ανάγκες της και δεν είχε καταλάβει τους κινδύνους.
«Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια», ανέφερε.
Κατηγορούμενος που δηλώνει ότι έχει ισόβια αναπηρία 80% μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, υποστηρίζει ότι ενεπλάκη στην υπόθεση εξαιτίας του λογιστή του, στον οποίο είχε εμπιστοσύνη.
Κατά τους ισχυρισμούς του, ο λογιστής είχε πρόσβαση στους κωδικούς του Taxisnet και φέρεται να ίδρυσε εταιρείες στο όνομά του, χωρίς εκείνος να έχει γνώση.
«Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, τον είχα και λογιστή, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες από τις οποίες δεν το γνώριζα εγώ. Άνοιξε και λογιστικό γραφείο, έφτιαξε στο όνομά μου, έκανε ένα λογιστικό γραφείο, έκανε μία πιτσαρία, έκανε και μία εταιρεία με εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών», υποστήριξε.
Τα τέσσερα τμήματα του κυκλώματος και οι χιλιάδες κωδικοί Taxisnet
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Live News αναφέρουν ότι η οργάνωση φέρεται να είχε τέσσερα επιμέρους τμήματα, καθένα με τον δικό του επικεφαλής.
Στο πρώτο σκέλος της έρευνας καταγράφηκαν 219 εταιρείες και 27 «αχυράνθρωποι». Όσοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές φέρεται να πληρώνονταν κάθε μήνα με ποσά από 2.000 έως 2.500 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό τους δίνονταν κάρτες SIM δηλωμένες στα ονόματά τους, στοιχεία e-banking και POS. Ανάμεσα στα ευρήματα των Αρχών ήταν και μια πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ.
Το δεύτερο τμήμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να περιλάμβανε 393 εταιρείες και 39 «αχυρανθρώπους». Από τα ευρήματα προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν 272 εταιρείες, ενώ βρέθηκε αρχείο Excel που περιείχε κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS. Η ομάδα φέρεται ακόμη να προμήθευε «αχυρανθρώπους» και σε άλλα λογιστικά γραφεία.
Στο τρίτο τμήμα, φέρεται πως καθοριστικό ρόλο είχε ένας ακόμη λογιστής, με διασυνδέσεις σε 56 εταιρείες και οκτώ «αχυρανθρώπους». Νέα πρόσωπα φέρεται να στρατολογούνταν ανά διαστήματα, με αντάλλαγμα οικονομικές υποσχέσεις.
Στο τέταρτο τμήμα εντοπίστηκαν σφραγίδες 62 επιχειρήσεων, ανάμεσά τους καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ και beach bar. Οι Αρχές βρήκαν επίσης 4.036 κωδικούς Taxisnet και κατέγραψαν «μαύρες» εισπράξεις από 32 καταστήματα.
Η διερεύνηση της μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής παραμένει σε εξέλιξη. Οι Αρχές εξετάζουν τόσο τον ρόλο των εμπλεκομένων όσο και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε επί σειρά ετών το οργανωμένο δίκτυο.
