Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση φέρεται να πραγματοποιούσε εράνους χωρίς την ειδική άδεια που απαιτείται, ενώ τα μέλη της φέρονται να απέκτησαν παράνομα οικονομικό όφελος περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Για τα νεότερα στοιχεία σχετικά με τους εράνους μίλησε το πρωί της Δευτέρας 2/11 η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.
Τουλάχιστον 34 οικογένειες συνδέονται με την υπόθεση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν υπάρξει και άλλα θύματα από τη δράση του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ, Κώστα Φιρινίδη.
Το ύψος του παράνομου οικονομικού οφέλους εκτιμάται σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να αυξηθεί όσο προχωρά η έρευνα.
«Με εντολή εισαγγελέα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διενήργησε την έρευνα, με στόχο να εξετάσει αν το συγκεκριμένο σωματείο λειτουργούσε νόμιμα και πώς διαχειριζόταν τα χρήματα που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν είχε εκδοθεί η ειδική κρατική άδεια που απαιτείται για εράνους και για τη συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες», υπογράμμισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.
Η νόμιμη αδειοδότηση είναι αναγκαία για τέτοιες δράσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται πως τα ποσά που συγκεντρώνονται καταλήγουν στους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονται, διευκρίνισε.
Σε ερώτηση για την αρμόδια αρχή που εκδίδει την άδεια και εποπτεύει τις ΜΚΟ, η Κωνσταντία Δημογλίδου απάντησε ότι την αδειοδότηση αναλαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο, στο οποίο ανήκει και η εποπτεία της λειτουργίας των συγκεκριμένων οργανώσεων.
«Οι καταγγελίες οικογενειών, οι οποίες διαπίστωσαν πως δεν εισέπρατταν ολόκληρο το ποσό που είχε συγκεντρωθεί για να στηριχθούν τα παιδιά τους, οδήγησαν την αστυνομική έρευνα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, χωρίς τις αναφορές των ανθρώπων που υπέστησαν ζημία, η συγκεκριμένη πρακτική ενδεχομένως να μην είχε αποκαλυφθεί.
Οι δικαιούχοι αγνοούσαν ακόμη και το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για λογαριασμό τους
Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε τουλάχιστον 34 περιπτώσεις οικογενειών που φέρονται να ζημιώθηκαν από το 2018 μέχρι σήμερα» τόνισε. Εξήγησε επίσης πως «το ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ προκύπτει από τον μέχρι στιγμής οικονομικό έλεγχο και δεν αποκλείεται να είναι μεγαλύτερο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες οικογένειες που δεν έχουν ακόμη καταγγείλει ότι ζημιώθηκαν».
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν δινόταν στις οικογένειες ολόκληρο το ποσό που συγκεντρωνόταν για τη στήριξη των παιδιών τους. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε πως, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χρήματα περνούσαν από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ και δεν κατατίθεντο απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικογενειών. Οι δικαιούχοι, μάλιστα, δεν γνώριζαν ούτε το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για λογαριασμό τους.
Έκκληση σε δωρητές και οικογένειες να ενημερώσουν τις Αρχές
Η Κωνσταντία Δημογλίδου κάλεσε πολίτες που συνέβαλαν οικονομικά στις συγκεκριμένες δράσεις και υποψιάζονται ότι τα χρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό της συγκέντρωσής τους να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Αστυνομία.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μπορούν να απευθυνθούν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αστυνομική υπηρεσία, ώστε να παραπεμφθούν στην αρμόδια αρχή. Κάλεσε επίσης άλλες οικογένειες που ενδεχομένως έχουν υποστεί ζημία να καταγγείλουν την υπόθεση, εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει.
Υπόθεση «Παιδική Χαρά»: Τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα
Οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας. Η ομάδα φέρεται να εξαπατούσε δωρητές, να ιδιοποιούνταν χρήματα από εράνους υπέρ παιδιών με σοβαρές ασθένειες και να διοχέτευε μέρος των παράνομων εσόδων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η αρμόδια εισαγγελέας άσκησε δίωξη για τις ακόλουθες πράξεις: απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα· υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση· νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας· δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα· και συμμορία. Οι πρώτες τέσσερις πράξεις διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και η τελευταία σε βαθμό πλημμελήματος.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν και έλαβαν προθεσμία τριών 24ώρων, με τις απολογίες να ορίζονται για Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση. Ως τότε θα εξακολουθήσουν να κρατούνται.
Στη δικογραφία ως βασικό πρόσωπο της υπόθεσης περιγράφεται ένας 37χρονος, ο οποίος φέρεται να ίδρυσε σωματείο – ΜΚΟ που λειτούργησε ως «όχημα» για τις φερόμενες απάτες. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης η 35χρονη σύντροφός του και ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου. Οι τρεις τελευταίοι συνελήφθησαν για το σκέλος της χειραγώγησης αγώνων.
Η έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI κατέγραψε 92 ερανικές δράσεις που οργανώθηκαν μέσω της ΜΚΟ για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από τον έλεγχο 34 οικογενειών προέκυψε ότι, σε σύνολο 3.940.692 ευρώ που συγκεντρώθηκαν, οι δικαιούχοι έλαβαν μόνο 1.111.176 ευρώ. Κατά τη δικογραφία, το παράνομο περιουσιακό όφελος ανέρχεται σε 2.829.516 ευρώ.
Για να αποκρυφθεί η προέλευση των χρημάτων, φέρεται να στήθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, που περιλάμβανε μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, αναλήψεις και νέες καταθέσεις, εικονικές επιχειρήσεις, πλαστά παραστατικά και λογαριασμούς στοιχηματισμού. Ο έλεγχος κάλυψε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και πάνω από 246.000 συναλλαγές. Οι πιστώσεις στους λογαριασμούς του σωματείου – ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου υπερέβησαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.
Φέρεται, ακόμη, ότι μέρος των χρημάτων κατευθυνόταν σε ποδοσφαιρικά σωματεία και αξιοποιούνταν για την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με ποσά 300 έως 500 ευρώ για κάθε αγώνα. Για την ενίσχυση δύο τοπικών ομάδων στην Πιερία φέρεται να διατέθηκαν περισσότερα από 250.000 ευρώ.
