Η διερεύνηση της διαδρομής του χρήματος στην υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά το «Χωριάτικο» φαίνεται να φέρνει αποτελέσματα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην Ιρλανδία λογαριασμοί που χαρακτηρίζονται «ύποπτοι».
Οι αρμόδιες αρχές της Ιρλανδίας φέρονται να ενημέρωσαν την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με πληροφορίες. Ακολούθως, ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ξεκίνησε τις διαδικασίες για να δεσμευτούν τα χρηματικά ποσά που εκτιμάται ότι βρέθηκαν στο εξωτερικό.
Η δικαιοσύνη έχει ήδη θέσει την υπόθεση στο «μικροσκόπιο». Πληροφορίες αναφέρουν, παράλληλα, ότι πριν από την αποκάλυψή της είχαν περιέλθει στην Αρχή έγγραφα για τη δράση των κατηγορουμένων, τα οποία κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά.
Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, οι 59 συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου τους απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες. Έλαβαν προθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Η ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν αφορά μόνο απλήρωτες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΑΑΔΕ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν περίπου 500 νομικές οντότητες (σ.σ. εταιρείες), οι οποίες φέρεται με κάποιον τρόπο να συνδέονται με τον Mr «Χωριάτικο» ή με «αχυρανθρώπους» του.
