Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακές εικόνες από τα ευρήματα της επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Το οπτικό υλικό από τις έρευνες και τις κατασχέσεις αποτυπώνει μια εκτεταμένη υπόθεση με 430 εταιρείες, 59 συλλήψεις και συνολικά 149 κατηγορούμενους, ενώ η οικονομική ζημιά από τη μη καταβολή υποχρεώσεων υπολογίζεται σε σχεδόν 77 εκατομμύρια ευρώ.
Στο επίκεντρο βρίσκεται κύκλωμα που συνδέεται με τους φούρνους «Χωριάτικο». Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. εξηγεί λεπτομερώς τη λειτουργία του σύνθετου επιχειρηματικού δικτύου, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2016.
Σε εννέα περιοχές της χώρας αναπτύχθηκε η αστυνομική επιχείρηση, η οποία άρχισε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026: στην Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, τη Ζάκυνθο, την Τρίπολη, την Πάτρα και την Κόρινθο.
Το εταιρικό δίκτυο των 430 σχημάτων και η φοροδιαφυγή
Τα στοιχεία της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει και χρησιμοποιούσαν 430 εταιρικά σχήματα με αλληλοσυνδέσεις. Στο πλαίσιο οργανωμένου μηχανισμού για τη συστηματική αποφυγή φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων αξιοποιούνταν 340 από αυτές.
Παρότι οι εταιρείες παρουσιάζονταν ως ανεξάρτητες, τον έλεγχό τους ασκούσαν στην πραγματικότητα τα ίδια πρόσωπα. Οι πραγματικοί διαχειριστές έκρυβαν τον ρόλο τους και όριζαν παρένθετα πρόσωπα, τους «αχυρανθρώπους», ως νόμιμους εκπροσώπους και διαχειριστές.
Το δίκτυο περιλάμβανε δραστηριότητες σε πολλούς κλάδους με υψηλό κύκλο εργασιών. Στις επιχειρήσεις του συγκαταλέγονταν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.
Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων κάλυπτε την Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Λάρισα και την Κόρινθο, ενώ οικονομικές και επιχειρησιακές σχέσεις είχαν διαμορφωθεί στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.
Η λειτουργία του κυκλώματος στηριζόταν στη συστηματική συσσώρευση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όταν οι οφειλές μιας εταιρείας γίνονταν σημαντικές, στη θέση της έμπαινε νέα επιχειρηματική οντότητα, η οποία συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών.
Έτσι, τα χρέη έμεναν σε εταιρείες που δεν διέθεταν ουσιαστική δυνατότητα να τα εξοφλήσουν, την ώρα που οι πραγματικοί υπεύθυνοι εξακολουθούσαν να ελέγχουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Οι οικονομικές υποχρεώσεις που άφηναν απλήρωτες οι εταιρείες
Οι επιχειρήσεις φέρονται να άφηναν συστηματικά ανεξόφλητες διαφορετικές οικονομικές υποχρεώσεις, από τις οποίες προέρχονταν τα χρέη που συσσωρεύονταν.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι υποχρεώσεις αφορούσαν ειδικότερα:
Τη συστηματική παράλειψη πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.
Τη μη εξόφληση βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, όπως ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος.
Την παράλειψη καταβολής μισθωμάτων προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, βάσει συμβάσεων παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας.
Τη μη απόδοση των φόρων που παρακρατούνταν από τη μισθοδοσία του προσωπικού.
Τη μη επιστροφή οικονομικών ενισχύσεων που είχαν δοθεί ως επιστρεπτέα προκαταβολή.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι οφειλές δεν δημιουργήθηκαν επειδή οι επιχειρήσεις αδυνατούσαν πραγματικά να πληρώσουν. Η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων αποτελούσε, αντίθετα, συνειδητή επιλογή στο πλαίσιο του σχεδιασμού της οργάνωσης.
Την ίδια περίοδο που τα χρέη αυξάνονταν, καταγράφηκαν μεγάλες αναλήψεις από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πολλές μεταφορές χρημάτων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και άτοκα δάνεια με μακροχρόνια διάρκεια.
Εντοπίστηκαν, επιπλέον, ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης για βασικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία εμφανίζονταν τυπικά ως εργαζόμενοι για μικρό χρονικό διάστημα. Ενδεικτική είναι δήλωση αποζημίωσης απόλυσης περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται παράλληλα να διεύρυναν διαρκώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να αποκτούσαν ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προχωρούσαν ακόμη σε αγορές πολυτελών οχημάτων και σε επενδύσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων, ενώ ο τρόπος ζωής τους δεν αντιστοιχούσε στα εισοδήματα που δήλωναν.
Οι εικονικές εταιρικές έδρες και οι τραπεζικές κινήσεις
Κοινές εικονικές έδρες για τις εταιρείες αποτελούσαν 32 διευθύνσεις στην Αττική, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία του μηχανισμού. Για τη σύσταση, τη δραστηριότητα και τη διαχείριση των επιχειρήσεων συντάσσονταν επίσης έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις και άλλα δικαιολογητικά.
Για να αποκρύπτονται οι οικονομικές ροές, οι πραγματικοί δικαιούχοι και η φορολογητέα ύλη, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε λογαριασμούς σε τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τερματικά POS, μεταφορές μεταξύ τραπεζών και εικονικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του δικτύου.
Οι πρακτικές αυτές αποσκοπούσαν στην απόκρυψη των πραγματικών εσόδων και στην παρουσίαση μειωμένης φορολογητέας ύλης, προκειμένου να περιορίζονται τεχνητά οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.
Την ίδια ώρα, η οργάνωση αποκτούσε αθέμιτο πλεονέκτημα απέναντι στις επιχειρήσεις που τηρούσαν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Έτσι, είχε τη δυνατότητα να διευρύνει τις δραστηριότητές της και να αποσπά μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.
Η δομή του κυκλώματος και ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»
Στην εγκληματική οργάνωση υπήρχε σαφής ιεραρχική διάρθρωση, με διακριτούς ρόλους και ξεχωριστούς μηχανισμούς για τη διοικητική, λογιστική και οικονομική υποστήριξη.
Κεντρικό ρόλο είχε το αρχηγικό μέλος, που διατηρούσε τον έλεγχο και κατηύθυνε τις οικονομικές και επιχειρηματικές κινήσεις.
Στο σχήμα συμμετείχαν επίσης οι άτυποι συνεταίροι, οι οποίοι παρέμεναν αφανείς στις επιχειρήσεις και εισέπρατταν μερίδιο επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, από 20% έως 25%, ανάλογα με την περίπτωση.
Τη συγκρότηση εταιρειών, την αναζήτηση προσώπων για να εμφανίζονται ως διαχειριστές, τις οικονομικές συναλλαγές και την οργάνωση του εταιρικού δικτύου χειριζόταν ο κεντρικός επιχειρησιακός πυρήνας.
Την υποστήριξη των συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά, ασφαλιστικά και διοικητικά ζητήματα αναλάμβαναν περιφερειακοί λειτουργικοί κόμβοι στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο.
Τα παρένθετα πρόσωπα δηλώνονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία των εταιρειών. Η έρευνα διαπίστωσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και, με αντάλλαγμα χρήματα, έδιναν τα στοιχεία τους ή συμμετείχαν σε τυπικές διαδικασίες ίδρυσης και διαχείρισης επιχειρήσεων.
Η έρευνα έδειξε, μάλιστα, ότι για τη δημιουργία ορισμένων εταιρικών σχημάτων είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία ταυτότητας που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.
Ζημιά 77 εκατ. ευρώ και οφειλές που φτάνουν τα 95,5 εκατ. ευρώ
Τα οικονομικά δεδομένα καταδεικνύουν την έκταση της δράσης του κυκλώματος. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ, η συστηματική μη πληρωμή υποχρεώσεων προκάλεσε συνολική ζημιά 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις.
Το ποσό επιμερίζεται ως εξής:
38.177.451,83 ευρώ αντιστοιχούν σε βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
38.782.843,59 ευρώ είναι οφειλές προς τον ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ.
Παράλληλα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026, οι καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές των εταιρειών για τις οποίες βρέθηκαν οικονομικά δεδομένα ανέρχονται συνολικά σε 95.557.335,09 ευρώ.
Δειγματοληπτικοί οικονομικοί και φορολογικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως το 2025, ανέδειξαν ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών που εκτιμώνται σε 30.519.402,73 ευρώ.
Οι έλεγχοι αποκάλυψαν επίσης μη δηλωθείσες ή αποκρυβείσες φορολογητέες εκροές ύψους 43.295.172,62 ευρώ.
Μέχρι στιγμής, οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν καταγράψει 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. Οι αντίστοιχοι φόροι, μαζί με μία ακόμη περίπτωση για την οποία έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά, φτάνουν συνολικά τα 11.757.434,91 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.
Ακίνητα αξίας εκατομμυρίων και πολυτελή οχήματα στο μικροσκόπιο
Η εξέταση των οικονομικών δεδομένων έφερε στο φως και ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο σχετικός μηχανισμός βασιζόταν σε αγοραπωλησίες ακινήτων μεγάλης αξίας και πολυτελών οχημάτων, τραπεζικές κινήσεις, εικονικά δάνεια και μεταφορές χρημάτων ανάμεσα σε συνδεδεμένες εταιρείες.
Μεταξύ των συναλλαγών που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονταν ακίνητα αξίας από εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια ευρώ, καθώς και πολυτελή οχήματα με κόστος έως 665.500 ευρώ.
Τι κατασχέθηκε στις έρευνες: Μετρητά, κοσμήματα και 18 οχήματα
Έρευνες έγιναν σε σπίτια, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν χρηματικά ποσά, αντικείμενα πολυτελείας και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν τα εξής:
- Μετρητά σε ευρώ και ξένα νομίσματα, συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ.
- Δύο επιταγές με συνολική ονομαστική αξία 70.000 ευρώ.
- 18 οχήματα: 12 αυτοκίνητα και έξι δίκυκλα.
- Επώνυμες τσάντες, με εκτιμώμενη συνολική αξία 155.000 ευρώ.
- Ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 500.000 ευρώ.
- 15 νομίσματα χρυσού χρώματος.
- Σφραγίδες εταιρειών, τραπεζικές κάρτες, συσκευές POS και μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων.
- Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, υπολογιστές, τάμπλετ, σκληροί δίσκοι και άλλα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων.
- Χειρόγραφες σημειώσεις, σημειωματάρια και καταστάσεις με πληροφορίες για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, ποσοστά συμμετοχής, εισπράξεις, πληρωμές και οικονομικές συναλλαγές.
- Δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και μία μεταλλική σιδερογροθιά.
- Μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.
Για τη συλλογή και τη διασφάλιση ψηφιακών πειστηρίων από τα λογιστικά γραφεία, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών παρείχε τεχνική υποστήριξη.
Στην υπόθεση συνυπολογίστηκαν και ευρήματα από έρευνα που είχε προηγηθεί στις 27 Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο στη Ρόδο, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά την έρευνα εκείνη είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ και κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.
Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκαν χωρίς καθυστέρηση ποσά ύψους 5.208.011,16 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με την υπό διερεύνηση δραστηριότητα. Η διαδικασία συλλογής στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε, επιπρόσθετα, 130 λογαριασμούς νομικών προσώπων και 213 τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων.
Συνεργασία με υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Βρετανίας
Στην έρευνα της υπόθεσης συνεργάστηκαν στενά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και πιστωτικά ιδρύματα.
Συνδρομή στην έρευνα παρείχαν επίσης η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (Homeland Security Investigations – HSI) και η βρετανική φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία (HM Revenue & Customs – HMRC). Στην προσπάθεια συνέβαλε και η μη κυβερνητική οργάνωση OUR RESCUE.
Οι συλλήψεις ανήλθαν σε 59 και οι κατηγορούμενοι σε 149
Κατά την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 59 άτομα, ανάμεσά τους και το πρόσωπο που φέρεται ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Στη δικογραφία αναφέρονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι.
Η δικογραφία σε βάρος των κατηγορουμένων αφορά εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διακεκριμένη πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και άλλα αδικήματα, ανάλογα με την περίπτωση.
Μετά την προσαγωγή τους στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτές. Οι έρευνες εξακολουθούν, με στόχο να αποτυπωθεί πλήρως η εγκληματική δραστηριότητα και να διερευνηθούν οι οικονομικές συναλλαγές του δικτύου.
