Η έρευνα των Αρχών για το κύκλωμα φοροδιαφυγής που φέρεται να συνδέεται με καταστήματα franchise της Pizza Fan καταγράφει ως σύνθημα του φερόμενου ηγετικού προσώπου τη φράση «Τα κεράσματα ποτέ δεν είναι αρκετά». Στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί περιγράφεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πώς παραγγελίες περνούσαν στο σύστημα ως «κεράσματα», χωρίς να εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις.
Στις αποκαλύψεις για την υπόθεση περιλαμβάνονται αναφορές σε ημερήσιες εισπράξεις χιλιάδων ευρώ και στη μεταφορά μετρητών, καθώς και σε φερόμενες επαφές με πρόσωπα στην ΑΑΔΕ. Από τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με όσα αποδίδονται στον φερόμενο ως αρχηγό, εκείνος λάμβανε πληροφορίες για καταγγελίες και ενδεχόμενους φορολογικούς ελέγχους.
Τα στοιχεία της έρευνας αναφέρουν ότι οι παραγγελίες που φέρονται να περνούσαν ως «κεράσματα» έφταναν σε ορισμένες περιπτώσεις έως τα 5.000 ευρώ την ημέρα. Παράλληλα, μέσα σε έναν μήνα τα αδήλωτα έσοδα φέρονται να ανέβηκαν κατά 135%: από 62.000 ευρώ σε 146.000 ευρώ.
Pizza Fan: Οι συνομιλίες για τα «κεράσματα» και την αύξηση των αδήλωτων εσόδων
Η ανησυχία που φέρεται να προκαλούσε στα εμπλεκόμενα πρόσωπα η διεύρυνση των ποσών του μηχανισμού αποτυπώνεται στις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σύμφωνα με την έρευνα.
Στις 14 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, ένας κατηγορούμενος φέρεται να αναφέρθηκε στην εξάπλωση της πρακτικής, λέγοντας: «Έχουν ανοίξει τα κεράσματα τους τελευταίους μήνες».
Η επιλογή «κέρασμα» φέρεται να επέτρεπε την καταχώριση παραγγελιών χωρίς τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά. Κατά τα ευρήματα που διερευνούν οι Αρχές, έτσι τα χρήματα από τις συναλλαγές δεν καταγράφονταν ως δηλωμένα έσοδα.
Η διανομή των μετρητών και οι φερόμενες επαφές στην ΑΑΔΕ
Στις συνομιλίες για τα χρήματα που φέρονται να προέρχονταν από τις συναλλαγές περιγράφεται πιθανή συνάντηση δύο μελών της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκεί επρόκειτο να μοιραστούν τα μετρητά από τα «κεράσματα».
«Θα έρθω με το αυτοκίνητο, δεν θέλω να είμαι εκτεθειμένος με μηχανάκι, θα έχω πολλά χρήματα πάνω μου», φέρεται να ακούγεται ένας από τους δύο άνδρες στην καταγεγραμμένη συνομιλία.
Σύμφωνα με την έρευνα του Ελληνικού FBI, ο φερόμενος ως αρχηγός επικαλούνταν, όπως προκύπτει από συνομιλίες, επαφές με ελεγκτικές υπηρεσίες. Φέρεται να μιλούσε για φίλους στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι, κατά τους ισχυρισμούς του, τον είχαν πληροφορήσει για καταγγελίες εις βάρος της εταιρείας και για πιθανή διενέργεια ελέγχων.
Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνονται στο υλικό που αξιολογούν οι Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα.
«Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε» – Το ζήτημα με το λογισμικό
Σε συνομιλία της 11ης Ιουνίου καταγράφεται επίσης ανησυχία για τη λειτουργία του μηχανισμού. Ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης φέρεται τότε να προειδοποίησε: «Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε».
Η συζήτηση φέρεται να ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό προβλήματος στο λογισμικό: η επιλογή «κέρασμα» εμφανιζόταν σε παραγγελίες που σχετίζονταν με ειδική τιμολογιακή πολιτική μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
Οι πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι πρόσωπα με φερόμενο ηγετικό ρόλο απευθύνθηκαν στον υπάλληλο τεχνικής υποστήριξης, σημειώνοντας πως το σύστημα επέτρεπε να ολοκληρώνονται ορισμένες συναλλαγές χωρίς απόδειξη. Ο τεχνικός φέρεται να τους είπε ότι θα διερευνήσει το θέμα μαζί με τους προγραμματιστές.
Το λογισμικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν νόμιμο. Οι Αρχές διερευνούν, ωστόσο, τις φερόμενες παρεμβάσεις και τη χρήση των λειτουργιών του, ώστε να διαπιστώσουν πώς ολοκληρώνονταν πληρωμές χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.
Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος φέρεται να είχε γίνει στα καταστήματα franchise και όχι στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Κατά την έρευνα, αυτό το δεδομένο ενδέχεται να δυσκόλευε τη σύνδεση των βασικών κατηγορουμένων με τον μηχανισμό.
Η διάρκεια της φερόμενης απάτης και οι απειλές για την επωνυμία
Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, για πόσο χρόνο φέρεται να βρισκόταν σε λειτουργία ο μηχανισμός. Ένα ενδεχόμενο που ερευνάται είναι η πρακτική να είχε αρχίσει πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια.
Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο φερόμενος ως αρχηγός αναφέρεται σε ιδιοκτήτη καταστήματος, λέγοντας ότι μόλις την προηγούμενη χρονιά διαπιστώθηκε πως δεν γνώριζε τη λειτουργία του συστήματος, μολονότι βρισκόταν στην Pizza Fan επί 17 χρόνια.
«Πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από 17 χρόνια στην PIZZA FAN… πρόκειται μερικοί περί χαζών έτσι», φέρεται να λέει.
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις του φερόμενου ως αρχηγού δεν αφορούσαν μόνο τη χρήση της επιλογής «κέρασμα». Όταν αντιλαμβανόταν ότι υπεύθυνοι καταστημάτων δεν την αξιοποιούσαν, φέρεται να έφτανε μέχρι και σε απειλές για αφαίρεση της επωνυμίας.
Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, φέρεται να υποστηρίζει πως μπορούσε να επιβάλει τιμωρία σε ιδιοκτήτη και να του αφαιρέσει αυτό που είχε, καθώς οι υπεύθυνοι, όπως έκρινε ο ίδιος, όφειλαν να διαχειρίζονται τα καταστήματά τους με τον τρόπο που θεωρούσε σωστό.
Το υλικό των συνομιλιών αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας για την οργάνωση και τη λειτουργία του φερόμενου μηχανισμού.
«Κεράστε μια πίτσα» – Πελάτης κατήγγειλε ότι δεν παρέλαβε απόδειξη
Στην επικοινωνία ενός υπευθύνου καταστήματος με επιθεωρητή της εταιρείας εξετάζεται παράπονο πελάτη, ο οποίος είχε πληρώσει μετρητά την παραγγελία του χωρίς να πάρει απόδειξη.
Ο διάλογος αναφέρει ότι η παραγγελία καταχωρίστηκε ως «κέρασμα». Ο πελάτης φέρεται να διαμαρτυρήθηκε με μήνυμα, εκφράζοντας αμφιβολίες για τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης και προειδοποιώντας ότι θα κινηθεί νομικά, ενώ παράλληλα ζητούσε να του επιστραφούν τα χρήματα.
Ο υπεύθυνος του καταστήματος μεταφέρει στον επιθεωρητή τι συνέβη και διευκρινίζει ότι δεν παραδόθηκε απόδειξη, καθώς η παραγγελία είχε περαστεί ως κέρασμα.
Ο επιθεωρητής, όπως καταγράφεται στη συνομιλία, εισηγήθηκε να δοθεί πρώτα πίστωση στον πελάτη. Στην ερώτηση του υπευθύνου για το αν θα του προσφέρουν δύο πίτσες, φέρεται να απάντησε ότι αρκεί μία και να του πρότεινε να πει πως η απόδειξη είχε εκδοθεί κανονικά, αλλά μάλλον έπεσε από τον διανομέα.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Εεεεε δεν του πήγε απόδειξη, την είχε κόψει κέρασμα και πήρα και το Δ. πάνω το διασταυρώσαμε κι αυτά, και τώρα ο άλλος έχει στείλει ένα κατεβατό, λέει αυτό, εκείνο, τ’ άλλο, έφαγα μετά από δύο ώρες, δεν μου φέρατε απόδειξη, αρχίζω να αμφιβάλλω για τα φορολογικά σας στοιχεία και θα κινηθώ νομικά και μπου μπου μπου μπου μπου. Και ζητάει τα χρήματά του πίσω.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Ωραία. Προχωράμε. Θα του δώσεις εεεε, για αρχή θα του δώσεις μία πίστωση.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δύο πιτσούλες; Δηλαδή δύο πίτσες;
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Μία. Πες του, πες του πως η απόδειξη εκδόθηκε κανονικά, απλώς μάλλον έπεσε από τον διανομέα. Εκδώστε τη και πηγαίντε τη.
