ΕΤΙΚΕΤΑ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

19 άρθρα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Αρχή για το ξέπλυμα κατέσχεσε ακόμη και τάνκερ που συνδέονται με δίκτυο λαθραίων τσιγάρων

Η Αρχή εντείνει τις έρευνες κατά του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, κατασχέτοντας περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών οχημάτων και πλοίων.

Newsroom

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/3

  1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Αρχειοθετείται η υπόθεση πόθεν έσχες του Παναγόπουλου

ΤΡΙΤΗ 17/3

  1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Με περιοριστικούς όρους ελεύθερη η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα, για την υπόθεση φοροδιαφυγής 13 εκατ. ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3

  1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Αδήλωτα εκατομμύρια ευρώ στο πόθεν έσχες Παναγόπουλου – Τι αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/1

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

    Γερμανία: Διερεύνηση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Deutsche Bank

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10/2025

  1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    «Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη, είμαι αθώος», δηλώνει ο «Φραπές» – Τι ανέφερε για τα «ανεξήγητα» 2,5 εκ. ευρώ και τη Jaguar

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/9/2025

  1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Έναρξη ελέγχων για ξέπλυμα: Νομιμοποίηση εσόδων με κόλπα στις στοιχηματικές

  1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Κατάσχεση λογαριασμών και περιουσιών των εμπλεκομένων στην υπόθεση «μαφίας» της Κρήτης

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/8/2025

  1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί πολίτες στον Πειραιά για ξέπλυμα χρήματος από υποθέσεις διαφθοράς

ΠΕΜΠΤΗ 24/7/2025

  1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    “Ο έλεγχος πόθεν έσχες αποκάλυψε παράνομο πλουτισμό καθηγήτριας πανεπιστημίου, αντιδημάρχου και στελεχών ΚΤΕΛ”

  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

    Υπό διερεύνηση από τον εισαγγελέα νεοφυείς εταιρείες που έλαβαν εκατομμύρια από φορολογικές επιστροφές

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/7/2025

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

    Ενισχυμένοι κανόνες εποπτείας τραπεζών – Τι ισχύει για δάνεια, έλεγχο ξεπλύματος και παραβάσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/7/2025

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

    Μετά την ευρωπαϊκή εισαγγελία και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στρέφεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ

    ΤΡΙΤΗ 24/6/2025

    1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Η Αρχή για το Μαύρο Χρήμα κατάσχεσε κρυπτονομίσματα Έλληνα από κυβερνοεπίθεση 1,5 δισ. δολαρίων – Η επίσκεψη Πιερρακάκη

    ΤΡΙΤΗ 17/6/2025

    1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

      Σύμβουλος σχολικών επιτροπών στο εδώλιο για υπεξαίρεση-μαμούθ 400.000 ευρώ – Πάγωσαν τα περιουσιακά του στοιχεία

    2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

      Στο κυνήγι των κρυπτονομισμάτων η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

    ΠΕΜΠΤΗ 12/6/2025

    1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Το Μονακό εντάχθηκε στη μαύρη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος

    ΤΡΙΤΗ 10/6/2025

    1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Η ΕΕ προσθέτει το Μονακό στον κατάλογό της με τις χώρες «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/5/2025

    1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      «Όργιο» φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος: Εκτινάχθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ οι ύποπτες συναλλαγές μέσα σε έναν χρόνο