Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην πόλη

Έξι είναι πλέον οι κατηγορούμενοι που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής, την οποία αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης αποφάσισε να οδηγηθούν στη φυλακή άλλα τρία πρόσωπα.

Στους προφυλακισθέντες περιλαμβάνονται δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, καθώς και ένας δικηγόρος 48 ετών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά τις απολογίες τους.

Κατά τις κατηγορίες, το κύκλωμα είχε δημιουργήσει δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων και τοποθετούσε στη διοίκησή τους «αχυρανθρώπους». Η μέθοδος αυτή φέρεται να προκάλεσε ζημία στο ελληνικό Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς, η οποία εκτιμάται σε περισσότερα από 206 εκατομμύρια ευρώ.

Στους προφυλακισμένους, πέρα από τα τρία πρόσωπα που απολογήθηκαν τελευταία, συγκαταλέγονται ένας 34χρονος που φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας 33χρονος επιχειρηματίας και ένας 56χρονος, ο οποίος φέρεται να στρατολογούσε τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Οι άλλοι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5 έως 20 χιλιάδες ευρώ.

Οι ισχυρισμοί του δικηγόρου και των δύο λογιστών

Ο δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την απολογία του και υποστήριξε ότι η φερόμενη εμπλοκή του εξαντλείται στην επαγγελματική του δραστηριότητα και στην εκτέλεση εντολών πελατών. Όπως ισχυρίστηκε, δεν συνδεόταν με κυκλώματα «αχυρανθρώπων» ούτε με τη σύσταση εικονικών εταιρικών σχημάτων. Ανέφερε ότι είχε συνεργαστεί με περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες νομικές ενέργειες τις οποίες διεκπεραίωνε νόμιμα.

Ο 45χρονος λογιστής από την πλευρά του δήλωσε ότι δεν συμμετείχε στην εγκληματική ομάδα, ούτε ως μέλος ούτε ως αρχηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι προσέφερε μόνο υπηρεσίες μισθοδοσίας και δεν αναλάμβανε άλλες φορολογικές εργασίες για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Κατά τις πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι συνεργαζόταν με 9 εταιρείες, με συνολικές οφειλές περίπου 2 εκατ. ευρώ, οι οποίες, όπως διευκρίνισε, έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Πρόσθεσε ότι δεν είχε προσωπικούς δεσμούς με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Την ίδια κατηγορηματική άρνηση για τις αποδιδόμενες πράξεις προέβαλε και ο 55χρονος λογιστής. Είχε νοσηλευτεί τα προηγούμενα 24ωρα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης επικαλούμενος πρόβλημα υγείας και το μεσημέρι οδηγήθηκε στα δικαστήρια με συνοδεία αστυνομικών.

Θεσσαλονίκη: Ο 56χρονος και ο ρόλος του στη στρατολόγηση «αχυρανθρώπων»

Στη διάρκεια της σημερινής, τρίτης ημέρας της μαραθώνιας διαδικασίας, απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέος ένας 56χρονος, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει ρόλο «στρατολόγου» ορισμένων «αχυρανθρώπων». Η έρευνα συνδέει με τις επιχειρήσεις στις οποίες φέρεται να είχε εμπλοκή οφειλές περίπου 19 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος ασχολήθηκε με την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Πρόσθεσε ότι είχε έρθει σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας και της εμπειρίας του στον χώρο. Κατά τις πληροφορίες, σημείωσε πως για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος δεν χρειάζεται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα και αρνήθηκε ότι είχε πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων ή γνώριζε τις οφειλές τους.

Ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι ως «αχυράνθρωποι»

Σήμερα απολογήθηκαν επίσης δύο πρόσωπα που, βάσει της δικογραφίας, εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι σε εταιρικά σχήματα, χωρίς να ασκούν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, ως «αχυράνθρωποι». Η μία είναι 27χρονη, η οποία φέρεται να είπε ότι της είχαν προτείνει ένταξη σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και εργασία ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα, ενώ για κάποιο διάστημα λάμβανε χρήματα. Όπως ανέφερε στην απολογία της, ανησύχησε όταν έλαβε δικαστικά έγγραφα για οφειλές εταιρειών με τις οποίες εμφανιζόταν συνδεδεμένη. Ισχυρίστηκε ότι τότε την καθησύχασαν και της ζήτησαν να κάνει εξουσιοδότηση, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα διευθετούσαν το ζήτημα.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι ένας 45χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, από τον Οκτώβριο του 2022 εμφανίζεται σε 21 νομικά πρόσωπα: ως διαχειριστής σε 15 και ως εταίρος ή μέλος σε άλλα 6. Τα εταιρικά αυτά σχήματα φέρονται να είχαν οφειλές 4,2 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος δεν είχε περιουσιακά στοιχεία και, έως τότε, βρισκόταν κάτω από το όριο της φτώχειας, έχοντας ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής στήριξης.

Κατά την απολογία του, δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με εικονικά εταιρικά σχήματα και υποστήριξε πως η συμμετοχή του στις επιχειρήσεις όπου εμφανιζόταν ήταν μόνο τυπική.

Η κύρια ανάκριση για το κύκλωμα φοροδιαφυγής συνεχίζεται

Οι απολογίες των 16 συλληφθέντων στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση του κυκλώματος ολοκληρώθηκαν με τις σημερινές αποφάσεις. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, πάντως, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να συνεχιστεί.

Η ογκώδης δικογραφία αφορά συνολικά 1.283 πρόσωπα και η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ανακρίτρια αναμένεται να εξετάσει όλα τα στοιχεία και τα ευρήματα της έρευνας, προκειμένου να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις. Σύμφωνα με πηγές με γνώση της ποινικής δικονομίας, ενδέχεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για άτομα που αναφέρονται στη δικογραφία ή να τους σταλούν κλήσεις για απολογία.