Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο λογιστής για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Ελεύθεροι με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν και άλλοι 4 κατηγορούμενοι

Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους κατηγορούμενους για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να λειτουργούσε με εταιρείες-βιτρίνες και αχυρανθρώπους. Η δικογραφία αποδίδει στο κύκλωμα ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε την ευθύνη γραφείου παροχής υπηρεσιών. Στην απολογία του στην ανακρίτρια αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, λέγοντας πως δεν συνδέεται με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση», φέρεται να δήλωσε, εξηγώντας ότι ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του 2025 για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του και να συμβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Κατά τους ισχυρισμούς του, δεν είναι λογιστής και πρόκειται για γραφείο παροχής υπηρεσιών. Για την κατηγορία της απάτης, φέρεται να ανέφερε ότι αφορά 139.000 ευρώ και τρεις επιχειρήσεις, με τις οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν έχει καμία σχέση.

Ερρίκος Πετιλόν: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έξι άλλοι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη.

Στους κατηγορουμένους περιλαμβανόταν και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι εξαπατήθηκε.

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος και 35χρονος κατηγορούμενος, που φέρεται να είπε ότι άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς του Taxisnet.

Για τους τέσσερις επιχειρηματίες που απολογήθηκαν, η αποφυλάκιση συνοδεύτηκε από περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικών εγγυήσεων. Δύο φέρονται να αποδέχθηκαν μέρος των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους έγιναν με στόχο να ανακάμψουν οι επιχειρήσεις μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ για τη ζημιά των 206 εκατ. ευρώ

Την υπόθεση έφερε στο φως έρευνα της ΑΑΔΕ, η οποία άρχισε το 2024.

Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά στοιχεία που περιέχονται στη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να είχε οργανώσει ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών-βιτρινών, τοποθετώντας αχυρανθρώπους στις θέσεις διαχειριστών και εταίρων.

Η δικογραφία καταγράφει συνολικά 917 εταιρείες, μέσω των οποίων φέρεται να προκλήθηκε ζημία 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Κύρια πεδία δραστηριότητας των εταιρειών ήταν η εστίαση και η νυχτερινή διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές.

Οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες-βιτρίνες. Στα χαρτιά, ωστόσο, ως διαχειριστές και εταίροι εμφανίζονταν άτομα χωρίς την αναγκαία οικονομική επιφάνεια για να δικαιολογείται η συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία της δικογραφίας αναφέρουν ακόμη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αχυράνθρωποι φέρονται να ήταν εργαζόμενοι στα ίδια τα καταστήματα.

80 αχυράνθρωποι στο κύκλωμα, οι 12 ήταν νεκροί

Ανάμεσα στα ευρήματα που προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση είναι ο εντοπισμός, σύμφωνα με τις Αρχές, συνολικά 80 αχυρανθρώπων.

Οι 12 είχαν ήδη πεθάνει, αλλά, κατά τη δικογραφία, τιμολόγια και άλλα παραστατικά εξακολουθούσαν να εκδίδονται στο όνομά τους.

Ανάλογα με την περίπτωση, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, συνέργεια στην απάτη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η συνέχιση της έρευνας και οι απολογίες αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του κυκλώματος και τον φερόμενο ρόλο καθενός από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι απολογίες των συλληφθέντων συνεχίζονται τις επόμενες δύο ημέρες

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, καθώς εννέα ακόμη συλληφθέντες πρόκειται να απολογηθούν ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Στους εννέα περιλαμβάνονται λογιστές, δικηγόρος, επιχειρηματίες, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωποι».

Περισσότερα από 1.200 πρόσωπα περιλαμβάνονται συνολικά στη δικογραφία, ενώ η έρευνα της ΑΑΔΕ επικεντρώθηκε σε 917 εταιρείες. Αυτές φέρονται να προκάλεσαν ζημία 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία: περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ από φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα άρχισε τον Απρίλιο του 2024 και έφερε στο φως ένα δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με δραστηριότητα σε νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Εντοπίστηκαν συνολικά 80 πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», από τα οποία τα 12 ήταν νεκρά. Παρά τον θάνατό τους, εξακολουθούσαν να εκδίδονται στο όνομά τους τιμολόγια και παραστατικά.