Θεσσαλονίκη: Ο 48χρονος δικηγόρος και άλλοι πέντε κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα για κύκλωμα φοροδιαφυγής

Σήμερα, Πέμπτη, περατώνεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος εταιρειών-«βιτρινών» και «αχυρανθρώπων», το οποίο δρούσε στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Την απολογία του ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας αναμένεται να δώσει σήμερα ο 48χρονος δικηγόρος. Χθες έλαβε νέα προθεσμία 24 ωρών, ώστε να προετοιμάσει τις εξηγήσεις του.

Κατά τις πληροφορίες, ο δικηγόρος συνεργαζόταν με λογιστές για τη δημιουργία και τη λειτουργία εταιρειών «φαντασμάτων», οι οποίες αξιοποιούνταν στην παράνομη δραστηριότητα.

Στην ίδια υπόθεση, φέρεται να αξιοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις που εμφάνιζαν γνήσιο υπογραφής από δήμους και την Περιφέρεια. Τις διαβίβαζε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους λογιστές, οι οποίοι κατόπιν δημιουργούσαν τις εταιρείες «φαντάσματα».

Σήμερα απολογούνται, επίσης, ο λογιστής από τον οποίο άρχισε τον Νοέμβριο του 2024 η έρευνα της ΑΑΔΕ, δύο ακόμη επιχειρηματίες και δύο «αχυράνθρωποι».

Προφυλακισμένος ο 33χρονος επιχειρηματίας

Η δεύτερη ημέρα απολογιών για το κύκλωμα φοροδιαφυγής «μαμούθ» έληξε χθες με την απόφαση για προφυλάκιση του 33χρονου κατηγορούμενου επιχειρηματία.

Η εμπλοκή που αποδίδεται στον 33χρονο σχετίζεται με εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Κατά την απολογία του στην 3η ειδική ανακρίτρια, αρνήθηκε τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που του αποδίδονται.

Τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι, από το 2018 έως το 2026, φέρονται να αξιοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων παρουσιαζόταν ότι λειτουργούσαν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης. Για τη δική του εμπλοκή, το κατηγορητήριο περιγράφει –κατά πληροφορίες– διαδοχική εναλλαγή εταιρειών στη φερόμενη λειτουργία των καταστημάτων, με την επίσημη διοίκηση να μεταφέρεται σε άλλα πρόσωπα, χωρίς ουσιαστικό δεσμό με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην απολογία του, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ασχολούνταν μόνο με τις δημόσιες σχέσεις και όχι με τη διοίκηση ή τον έλεγχο των εταιρειών. Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του και αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του.

Μετά την προφυλάκιση, δύο είναι πλέον οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση: ο 34χρονος που φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε οδηγηθεί στη φυλακή την πρώτη ημέρα των απολογιών, και ο 33χρονος επιχειρηματίας.

Δύο ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους – Τι ισχυρίστηκαν

Νωρίτερα είχαν απολογηθεί δύο συγκατηγορούμενοί του, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους: ένας 39χρονος συνεργάτης του επιχειρηματία και μία 51χρονη. Στον 39χρονο επιβλήθηκε, επιπλέον, χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος φέρεται να είχε την ευθύνη για τις προσλήψεις και τις πληρωμές με μετρητά. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι συμμετείχε στις παράνομες ενέργειες, λέγοντας ότι εργαζόταν ως απλός υπάλληλος.

Η 51χρονη, από την άλλη, καταγράφεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε 12 νομικά πρόσωπα. Φέρεται να δήλωσε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο θεωρώντας πως ήταν σύμβαση για εργασία ως καθαρίστρια.

Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, αντιλήφθηκε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συνολικές οφειλές 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ως εταίρος σε άλλες πέντε.