Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο δικηγόρος για τις εταιρείες «φαντάσματα» στο κύκλωμα φοροδιαφυγής – Στη φυλακή ο λογιστής

Σήμερα, Τετάρτη, ο δικηγόρος καλείται να απολογηθεί ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας. Φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τις πληροφορίες της υπόθεσης, ο ίδιος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη δημιουργία και τη διαχείριση εταιρειών, οι οποίες αξιοποιούνταν στην παράνομη δραστηριότητα.

Η ανακριτική διαδικασία θα έχει συνέχεια αύριο, Πέμπτη, όταν αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις και οι υπόλοιποι συλληφθέντες.

Για τη μεγάλη υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους» έχουν γίνει δεκαέξι συλλήψεις, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο επιχειρηματίες.

Περισσότερα από 1.200 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Παράλληλα, η έρευνα της ΑΑΔΕ εστίασε σε 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημία 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε φόρους και 68 εκατομμύρια σε ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αποκάλυψε ένα σχήμα τεσσάρων κυκλωμάτων με δραστηριότητα σε νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Οι Αρχές εντόπισαν 80 πρόσωπα που φέρονται ως «αχυράνθρωποι», ανάμεσά τους 12 νεκρούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι τιμολόγια και παραστατικά εξακολουθούσαν να εκδίδονται στο όνομά τους.

Προσωρινά κρατούμενος ο 34χρονος – Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν έξι κατηγορούμενοι

Την Τρίτη απολογήθηκε η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων, με διαφορετική απόφαση για τον καθένα. Ένας οδηγήθηκε σε προσωρινή κράτηση και οι άλλοι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στους κατηγορουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι συγκαταλέγονται ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν και ένας 35χρονος, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Ελεύθεροι αφέθηκαν επίσης τέσσερις επιχειρηματίες από τους κλάδους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Για τους έξι κατηγορουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον, στους επιχειρηματίες επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις.

Η απολογία του 34χρονου λογιστή που κρίθηκε προφυλακιστέος

Ο 34χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά κρίθηκε τελικά προσωρινά κρατούμενος.

«Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής, αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», φέρεται να είπε κατά την απολογία του. Για την κατηγορία της απάτης, που αφορά οφειλές 139.000 ευρώ από τρεις εταιρείες, υποστήριξε ότι δεν συνδέεται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Οι θέσεις του Ερρίκου Πετιλόν και του 35χρονου στην απολογία τους

Ο Ερρίκος Πετιλόν, που απολογήθηκε πρώτος, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε και δεν γνώριζε τη δράση του κυκλώματος.

Όπως φέρεται να είπε, δεν είχε γνωριμία με κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, με εξαίρεση μία γυναίκα, η οποία τού ζήτησε τους κωδικούς του Taxisnet.

«Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες, που μου αποδίδονται, δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», φέρεται να ανέφερε.

Τις κατηγορίες απέρριψε και ο 35χρονος, ακολουθώντας ανάλογη υπερασπιστική γραμμή.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι άγνωστα πρόσωπα υπέκλεψαν τους κωδικούς Taxisnet του και τον εμφάνισαν χωρίς να το γνωρίζει ως διαχειριστή οκτώ εταιρειών. Όπως ανέφερε, ανησύχησε όταν έλαβε ειδοποίηση για οφειλές εταιρείας την οποία φερόταν να εκπροσωπεί, καθώς ισχυρίστηκε ότι μέχρι τότε αγνοούσε πως παρουσιαζόταν ως διαχειριστής της.

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης

Οι επιχειρηματίες αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Για τρεις από αυτούς επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις ύψους 5.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Στον τέταρτο επιβλήθηκαν οι ίδιοι όροι, αλλά η εγγύηση καθορίστηκε στις 20.000 ευρώ.

Οι τοποθετήσεις τους διέφεραν ανάλογα με την περίπτωση: άλλοι αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ κάποιοι παραδέχθηκαν μέρος των ενεργειών τους, αμφισβητώντας όμως τον νομικό χαρακτηρισμό τους. Άλλοι επικαλέστηκαν οικονομικές δυσκολίες στις επιχειρήσεις τους, οι οποίες συσσωρεύτηκαν λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού.