Με την αυριανή απολογία του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στο επίκεντρο, ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων.
Σε δύο ομάδες προσέρχονται στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι, απολογούμενοι διαδοχικά. Σήμερα δίνουν εξηγήσεις δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, ένας προγραμματιστής και ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise. Οι περισσότεροι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι ιδιοκτήτες franchise φέρεται να παραδέχονται πως γνώριζαν για την απάτη, αλλά υποστηρίζουν ότι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν επειδή εκβιάζονταν.
Μετά τις απολογίες τους, οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, ανά περίπτωση, εμφάνιση σε ΑΤ και καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ.
Στους πέντε περιλαμβάνονται τρεις λογιστές, ο προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης franchise στη Νέα Ιωνία. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων.
Αύριο αναμένεται να απολογηθούν ακόμη 13 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος δηλώνεται ως υπάλληλος και φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, καθώς και οι συγκατηγορούμενοί του στους οποίους αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία της οργάνωσης.
Οι 23 συλληφθέντες συνολικά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες προσδιορίζονται ξεχωριστά για τον καθένα, ανάλογα με το αν του αποδίδεται εκτελεστικός ή περιφερειακός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έχει δράσει.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, η άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις και η ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η φερόμενη παράνομη δραστηριότητα εκτιμάται ότι εκτεινόταν σε διάστημα δέκα ετών. Κατά την κατηγορία, επιδίωξη ήταν να αποκρύπτεται σημαντικό μέρος του τζίρου, με αποτέλεσμα η ζημία για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ.
Στη δικογραφία περιγράφεται μια οργανωμένη σε επιχειρησιακό επίπεδο εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να είχε σκοπό την τέλεση κακουργημάτων, μεταξύ άλλων φοροδιαφυγής. Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την υπόθεση, χρησιμοποιούνταν ειδικός αλγόριθμος για την επέμβαση στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων λιανικής των καταστημάτων της εταιρείας.
Από την πλευρά της, η εταιρεία φέρεται να αποδίδει την υπόθεση σε φορολογικό λάθος και δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τις αρχές.
Η κατηγορία αναφέρει ότι βασικό στοιχείο στη λειτουργία του κυκλώματος ήταν η καταχώριση παραγγελιών ως «κεράσματα», ώστε να μην εκδίδονται αποδείξεις. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ποσά παραγγελιών που φέρεται να δηλώνονταν ως «κεράσματα» έφταναν έως και τις 5.000 ευρώ την ημέρα.
Στις αναφορές για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος περιλαμβάνονται ημερήσιες εισπράξεις χιλιάδων ευρώ και διακίνηση μετρητών. Γίνεται επίσης λόγος για φερόμενες διασυνδέσεις με πρόσωπα στην ΑΑΔΕ, από τα οποία ο φερόμενος ως αρχηγός φέρεται να λάμβανε ενημέρωση για καταγγελίες και ενδεχόμενους φορολογικούς ελέγχους.
