Καταγγελία για μαστροπεία, που φέρεται να συνδέεται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, έφερε στο φως μια σύνθετη υπόθεση οικονομικής απάτης εις βάρος του Δημοσίου. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται περισσότερα από 340 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Στην υπόθεση που αφορά το επιχειρηματικό δίκτυο πίσω από τους φούρνους «Το Χωριάτικο» καταγράφονται οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 95 εκατομμυρίων ευρώ, απόκρυψη κερδών που υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια και μη απόδοση ΦΠΑ 43 εκατομμυρίων ευρώ.
Η δικογραφία κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για φερόμενους εικονικούς διαχειριστές εταιρειών και άτομα που εμφανίζονταν να ασκούν επιχειρηματικά καθήκοντα χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή. Παράλληλα, εξετάζονται ενδείξεις δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων και τραπεζικών συναλλαγών εκτός Ελλάδας.
Για τους 59 συλληφθέντες ασκήθηκαν διώξεις για εννέα κακουργήματα, ανάμεσά τους για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και μαστροπεία, αλλά και για αδικήματα όπως οι κλοπές. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να γίνουν σε ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Ο «Μεγάλος», τα προσωνύμια και τα μέτρα για την αποφυγή παρακολούθησης
Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση αποδίδουν οι Αρχές στον Άγγελο Γιαννακόπουλο, ενώ ερευνούν και άλλα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν καθοριστικά στη λειτουργία του δικτύου. Σε αυτά συγκαταλέγονται ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, η σύζυγος του Γιαννακόπουλου, η οποία ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ένας 80χρονος λογιστής και οι κόρες του, ένας 43χρονος γνωστός ως «Σάκης», επιχειρηματίας από τη Ρόδο και μια 47χρονη που φέρεται να εκτελούσε χρέη διαχειρίστριας.
Στην έρευνα περιλαμβάνονται και οι αποκαλούμενοι «αχυράνθρωποι». Τα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρουν ότι κάποιοι από όσους εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών είχαν πεθάνει, ενώ άλλοι φέρονται να ήταν ανύπαρκτοι.
Ο φερόμενος ως επικεφαλής, σύμφωνα με τη δικογραφία, προσπαθούσε να κρατήσει κρυφή την ταυτότητά του και να παραπλανήσει τις Αρχές. Στις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να τον αποκαλούσαν με διάφορα ονόματα, μεταξύ των οποίων «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» και «Φάνης».
Από τις συνομιλίες προκύπτει, κατά τις εκτιμήσεις της έρευνας, ότι οι εμπλεκόμενοι επικοινωνούσαν με κωδικές λέξεις. «Όμιλος» ήταν οι εταιρείες, «μηχανάκια» τα POS, «σουβλάκια» οι ποσότητες ναρκωτικών και «μαγκούτ» τα μετρητά.
Οι οικονομικές Αρχές εξετάζουν επίσης κινήσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε συναλλαγές σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Δανία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Ολλανδία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Γαλλία.
Η 47χρονη που φέρεται να λειτουργούσε ως «δεξί χέρι» του Γιαννακόπουλου
Σημαντική θέση στη δικογραφία έχει, κατά τις πληροφορίες της έρευνας, μια 47χρονη γυναίκα. Παρουσιάζεται ως στενή συνεργάτιδα και βοηθός του Γιαννακόπουλου, με αποστολή να παρεμβαίνει όταν προέκυπταν προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου.
Ένα περιστατικό που εξετάζεται είναι εργατικό ατύχημα σε φούρνο της λεωφόρου Συγγρού, το οποίο σημειώθηκε πριν από μερικούς μήνες. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρονται να δείχνουν ότι, αφού επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας, η 47χρονη συζήτησε με άλλο μέλος του κυκλώματος την αγορά αρωμάτων και κραγιόν Yves Saint Laurent για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους.
Η αναφορά αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για ενδεχόμενες δωροδοκίες και για τις επαφές των εμπλεκομένων με κρατικούς λειτουργούς.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι εταιρείες με φερόμενους εικονικούς διαχειριστές
Πάνω από 100 άτομα φέρονται να αξιοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» στο επιχειρηματικό σχήμα που ερευνούν οι Αρχές. Όπως αναφέρεται στα στοιχεία της υπόθεσης, σε κάποιους καταβαλλόταν μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ, ώστε να εμφανίζονται ως διαχειριστές ή να αναλαμβάνουν τυπικές θέσεις σε εταιρείες.
Στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται αλλοδαποί και άνθρωποι σε οικονομικά ευάλωτη θέση. Η δικογραφία καταγράφει ακόμη έξι νεκρούς και 13 άτομα που, σύμφωνα με τις κατηγορίες, δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα.
Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν είναι εκείνη 65χρονης από τη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με πληροφορίες της υπόθεσης, η γυναίκα διαμένει σε δομή, αλλά εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια δέκα εταιρειών, μεταξύ των οποίων και επιχείρησης που συνδεόταν με μεγάλο αρτοποιείο.
Στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστεί ποιοι ασκούσαν στην πράξη τον έλεγχο των επιχειρήσεων και τι ρόλο είχαν τα πρόσωπα που αναγράφονταν στα εταιρικά έγγραφα.
Οι καταγγελίες για μαστροπεία και οι συνομιλίες για strip club στη Συγγρού
Στη δικογραφία έχουν καταγραφεί ακόμη συνομιλίες που φέρονται να αφορούν τη λειτουργία strip club στη λεωφόρο Συγγρού, καθώς και τη μεταφορά γυναικών στη Μύκονο για εργασία.
Σε συνομιλία που έχει καταγραφεί, ένας άνδρας καλεί τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και του λέει ότι επικοινωνεί για λογαριασμό γυναίκας, η οποία θέλει να εργαστεί σε συγκεκριμένο κατάστημα.
Σε διαφορετική επικοινωνία, συνεργάτιδα του προσώπου που φέρεται να ηγείται του κυκλώματος ζητά να της στείλουν ονόματα γυναικών, ώστε να τα διαβιβάσει σε άτομο με σύνδεση με το κεντρικό γραφείο στην Κηφισού.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν τις συνομιλίες για την καταγγελλόμενη δράση μαστροπείας, αλλά και για τις σχέσεις της με το ευρύτερο δίκτυο.
Η υπόθεση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων – Στο μικροσκόπιο κρατικοί λειτουργοί
Στην εκτενή δικογραφία καταγράφονται επικοινωνίες κατηγορουμένων με κρατικούς λειτουργούς, εργαζομένους σε δημόσιες υπηρεσίες, αστυνομικούς και άτομα που κατέχουν θεσμικές θέσεις, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος» και των «Νέων», Βασίλης Λαμπρόπουλος.
Οι σχετικές αναφορές επεκτείνουν την έρευνα και στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Στόχος είναι να εξεταστεί αν κρατικοί υπάλληλοι συνδέονται με το κύκλωμα και αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους 59 συλληφθέντες να αναμένεται να παρουσιαστούν στις ανακριτικές αρχές κατά ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
