Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Στη φυλακή και τρίτος κατηγορούμενος – Τι ισχυρίστηκε ο 56χρονος «στρατολόγος αχυρανθρώπων»

Για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με δράση στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, προφυλακίστηκε προσωρινά ακόμη ένας κατηγορούμενος, ο τρίτος κατά σειρά. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του στην 3η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της υπόθεσης εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.

Στη δικογραφία, ο 56χρονος επιχειρηματίας φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο «στρατολόγου»: εντόπιζε πρόσωπα και τα προωθούσε ως «αχυρανθρώπους», ώστε να εμφανίζονται στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων.

Η έρευνα συνδέει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις με οφειλές που φτάνουν περίπου τα 19 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 56χρονος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ασχολήθηκε αρχικά με την έκδοση αδειών για καταστήματα, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως σερβιτόρος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υποστήριξε πως ήρθε σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις, αποδίδοντας αυτό το εύρος στη γνώση της δουλειάς του. Ανέφερε ακόμη ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας δεν χρειάζεται φορολογική ούτε ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ αρνήθηκε πως είχε πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων.

Μέχρι τώρα, εκτός από τον φερόμενο «στρατολόγο», έχει απολογηθεί και 27χρονη που φέρεται ως «αχυράνθρωπος». Εκείνη αφέθηκε ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους.

Η 27χρονη φέρεται να ανέφερε ότι την είχαν ενημερώσει πως μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και να πιάσει δουλειά ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Για ένα διάστημα, όπως είπε, λάμβανε χρήματα.

Κατά την απολογία της, όταν άρχισαν να φτάνουν δικαστικά έγγραφα για χρέη, εξέφρασε την ανησυχία της. Τότε, σύμφωνα με όσα είπε, την καθησύχασαν με τη φράση «κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε».

Νέες απολογίες από τους κατηγορουμένους

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τέσσερις ακόμη συλληφθέντες, από τους 16 συνολικά. Η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 ονόματα, ενώ μεταξύ των τεσσάρων είναι δικηγόρος και δύο λογιστές.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στον 48χρονο δικηγόρο, συνεργαζόταν με λογιστές για να ιδρύουν και να λειτουργούν εταιρείες «φαντάσματα», οι οποίες αξιοποιούνταν στην παράνομη δραστηριότητα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να διακινούσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους λογιστές πλαστές εξουσιοδοτήσεις, στις οποίες εμφανιζόταν γνήσιο υπογραφής από δήμους και περιφέρεια. Οι λογιστές στη συνέχεια προχωρούσαν στη σύσταση των εταιρειών «φαντασμάτων».

Η φερόμενη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος εκτιμάται ότι υπερβαίνει συνολικά τα 206 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη ημέρα των απολογιών για το κύκλωμα φοροδιαφυγής «μαμούθ», που έγινε χθες, έκλεισε με την προφυλάκιση του 33χρονου επιχειρηματία που κατηγορείται.

Ο 33χρονος συνδέεται, κατά τις κατηγορίες, με εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Στην απολογία του ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, απορρίπτοντας τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που του αποδίδονται.

Τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι την περίοδο 2018-2026 φέρονται να αξιοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης. Για την εμπλοκή του 33χρονου, το κατηγορητήριο περιγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, εναλλαγή εταιρειών που εμφανίζονταν διαδοχικά ως υπεύθυνες για τη λειτουργία των καταστημάτων. Την τυπική διοίκησή τους αναλάμβαναν διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς ουσιαστικό δεσμό με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην απολογία του, ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε τη συμμετοχή του ως περιορισμένη στις δημόσιες σχέσεις, χωρίς ανάμειξη στη διοίκηση ή στον έλεγχο των εταιρειών. Ανακρίτρια και εισαγγελέας, ωστόσο, δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του και αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του.

Με την τελευταία απόφαση, σε τρεις ανέρχονται πλέον οι προσωρινά κρατούμενοι της υπόθεσης. Στη φυλακή βρίσκεται ο 34χρονος που φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος προφυλακίστηκε την πρώτη ημέρα των απολογιών, καθώς και ο 33χρονος επιχειρηματίας και ο 56χρονος, στον οποίο αποδίδεται ρόλος «στρατολόγου».