Ύστερα από πολύωρη διαδικασία έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για τους 17 συλληφθέντες στην υπόθεση του πολυδαίδαλου κυκλώματος κρυπτονομισμάτων. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε στήσει ένα εκτεταμένο πυραμιδικό σχήμα, προβάλλοντας ως δέλεαρ επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχόμενη εξαιρετικά υψηλά κέρδη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν συνολικά τρεις κατηγορούμενοι, ενώ οι άλλοι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις, κατά περίπτωση.
Οι απολογίες είχαν αρχίσει τα προηγούμενα 24ωρα και η διαδικασία ολοκληρώθηκε απόψε, όταν εξετάστηκαν οι τελευταίοι εννέα κατηγορούμενοι. Τον δρόμο προς τη φυλακή πήραν δύο από όσους έδωσαν σήμερα εξηγήσεις, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Οι δύο κατηγορούμενοι δεν αποδέχθηκαν όσα τους αποδίδονται. Οι κατηγορίες σε βάρος τους συνδέονται με εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, δηλαδή ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Πριν από τις συγκεκριμένες αποφάσεις είχε προφυλακιστεί ακόμη ένα πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς το κατηγορητήριο του αποδίδει “πρωταγωνιστικό” ρόλο στη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης.
Η πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας στην Κατερίνη
Στα ίχνη της υπόθεσης οδήγησε έρευνα πολλών μηνών, την οποία διεξήγαγαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.
Η Αστυνομία αναφέρει ότι η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από το 2025. Για να προσελκύει επενδυτές, αξιοποιούσε εταιρικά σχήματα που εμφάνιζαν εικόνα νομιμότητας, καθώς και διαδικτυακή πλατφόρμα, υποσχόμενη υψηλές αλλά πλασματικές αποδόσεις. Μάλιστα, παρουσίαζε ως εφικτό τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου σε μόλις 50 ημέρες, με ελάχιστο ή ακόμη και ανύπαρκτο κίνδυνο.
Η λειτουργία του κυκλώματος φέρεται να βασιζόταν σε πυραμιδικό μοντέλο, με τα μέλη του να προχωρούν συνεχώς στη στρατολόγηση καινούργιων μελών και επενδυτών. Από τα στοιχεία που γνωστοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές προκύπτει ότι στην πλατφόρμα εκτιμάται πως είχαν διοχετευθεί περίπου 8 εκατ. δολάρια, ενώ οι στρατολογημένοι υπολογίζονται σε τουλάχιστον 10.000 άτομα.
Η αστυνομική επιχείρηση και τα δεκάδες θύματα
Για να συλληφθούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, την περασμένη εβδομάδα οργανώθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Πιερία, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, τον Πειραιά, την Κομοτηνή, την Πρέβεζα, την Αθήνα και την Καβάλα. Στη σχηματισθείσα δικογραφία έχουν ενταχθεί ακόμη εννέα άτομα, ενώ έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα που φαίνεται ότι τοποθέτησαν χρήματα μέσω της εν λόγω πλατφόρμας.
Από τις έρευνες που έγιναν σε κατοικίες, επαγγελματικούς και άλλους χώρους, οι Αρχές κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, 295.090 ευρώ, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων και 16 σκληρούς δίσκους. Βρέθηκαν επίσης 21 φορητοί και επτά σταθεροί υπολογιστές, 15 tablets, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και μία μηχανή μέτρησης χρημάτων και καταγραφικό για κλειστό κύκλωμα καμερών.
