Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος παρέδωσε στον εισαγγελέα ένα πολυσέλιδο πόρισμα για νεοφυείς εταιρείες που φέρονται να έλαβαν πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ από φορολογικές επιστροφές, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων στο δημόσιο. Η έρευνα υποψιάζεται κακουργηματικές πράξεις, όπως εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος, με τη ζημιά να εκτιμάται τουλάχιστον στα 13,4 εκατομμύρια ευρώ.
Οι εταιρείες, με ασυνήθιστα μεγάλο ποσό επιστροφής φόρου, δημιουργούσαν φαινομενικές οφειλές και εικονικές συναλλαγές, ενώ ένα γνωστό πρόσωπο υπέγραφε τις φορολογικές καταστάσεις. Η δράση τους ήταν οργανωμένη, με «αχυρανθρώπους» να συμμετέχουν, και μόλις τα χρήματα πιστώνονταν, γίνονταν αναλήψεις ή μεταφορές σε τρίτους.
Διαβάστε αναλυτικά
Πολυσέλιδο πόρισμα διαβίβασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον αρμόδιο εισαγγελέα, το οποίο αφορά «πλέγμα» νεοσύστατων εταιρειών που φέρονται να εισέπραξαν πάνω από 4 εκ. ευρώ μέσα σε έναν μόλις χρόνο, προκαλώντας στο δημόσιο ζημιά εκατομμυρίων ευρώ.
Η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων, ενώ ο εισαγγελέας καλείται να ερευνήσει το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το ύψος της ζημίας του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται σε τουλάχιστον 13,4 εκ. ευρώ, τα οποία φέρονται να αποκόμισαν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Και αυτό γιατί οι ελεγχόμενες εταιρείες εμφανίζονται να δημιούργησαν οφειλές που παραμένουν ληξιπρόθεσμες, αφήνοντας παράλληλα απλήρωτο τον ΦΠΑ.
Το ασυνήθιστα μεγάλο ποσό επιστροφής φόρου για ένα και μόνο οικονομικό έτος σε νεοσύστατες εταιρείες, οι οποίες εμφάνιζαν υψηλό ποσοστό τζίρου αλλά περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών, ήταν αυτό που τράβηξε το ενδιαφέρον των αρχών. Από την έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε ότι κοινός παρονομαστής ήταν ένα πρόσωπο, γνωστό στην Αρχή από άλλες υποθέσεις, το οποίο υπέγραφε όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, η δράση των προσώπων αυτών ήταν οργανωμένη, καθώς φέρονται μέσω εικονικών συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών που συνέστησαν, να επιδίωκαν να εισπράξουν από την ΑΑΔΕ την επιστροφή φόρου. Μάλιστα, σε πολλά φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στο κύκλωμα, αποδίδεται ο ρόλος του «αχυρανθρώπου».
Οι επίμαχες εταιρείες εμφανίζονται να ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2023, με πολύ μικρό κεφάλαιο. Για αυτό, είχαν την ίδια νομική μορφή (ΙΚΕ) και συνήθως ήταν μονοπρόσωπες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε από τους ελέγχους ότι μόλις η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς των εταιρειών, τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.
Συνοπτικά
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος παρέδωσε πόρισμα στον εισαγγελέα για νεοφυείς εταιρείες που φέρονται να έλαβαν πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ από φορολογικές επιστροφές.
- Οι εταιρείες δημιουργούσαν εικονικές συναλλαγές και οφειλές, με τη συμμετοχή «αχυρανθρώπων» και ενός γνωστού προσώπου που υπέγραφε τις φορολογικές καταστάσεις.
- Η ζημιά στο δημόσιο εκτιμάται τουλάχιστον στα 13,4 εκατομμύρια ευρώ, με υποψίες για κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρημάτων.
- Οι εταιρείες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους το 2023, με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών, και προχωρούσαν σε αναλήψεις ή μεταφορές χρημάτων μόλις πιστώνονταν οι επιστροφές φόρου.