Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινά έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εστιάζοντας σε πολιτικά πρόσωπα και αγρότες που ενδέχεται να έχουν εμπλακεί σε ξέπλυμα χρημάτων και παράνομες επιδοτήσεις.
Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα αναλύσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις της τελευταίας πενταετίας, εξετάζοντας τυχόν αποκλίσεις και παραλείψεις από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Υπάρχει πιθανότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων εάν προκύψουν ενδείξεις παράνομου πλουτισμού, ενώ η Αρχή συνεργάζεται ήδη με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση.
Διαβάστε αναλυτικά
Έρευνα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μάυρου χρήματος. Στο πλαίσιο αυτής θα ελεγχθούν από την Αρχή πολιτικά πρόσωπα (πρώην υπουργοί, βουλευτές κ.λπ.), καθώς το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως επίσης θα ελεγχθούν πρόσωπα που είχαν αποφασιστικό και μεσολαβητικό ρόλο για τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Επίσης, θα ελεγχθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι κ.λπ. που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις, όπως και τα πρόσωπα που ανέχθηκαν τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έγινε γνωστό, στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκομένους.
Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα ερευνήσει τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χάρτης της περιουσιακής κατάστασης όλων εκείνων των εμπλεκομένων και οι τυχόν «αποκλίσεις» που παρουσιάζονται.
Παράλληλα, η έρευνα της Αρχής θα επεκταθεί σε βάθος 5ετίας ή και ακόμη 10ετίας, ερευνώντας τι ποσά εισπράχθηκαν, από ποιους και πότε και στη συνέχεια θα συγκριθούν με άλλα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση της Αρχής.
Ακόμη, η Αρχή θα επικεντρωθεί στα μεγάλα χρηματικά ποσά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που εγκρίθηκαν αλλά και στα πρόσωπα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που τα ενέκριναν καθώς και σε εκείνα που ήταν επιφορτισμένα με τους ελέγχους και δεν τους πραγματοποίησαν.
Όπως έγινε γνωστό, δεν αποκλείεται ο κ. Βουρλιώτης να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητη περιουσία κ.λπ.) εφόσον προκύψουν ενδείξεις από την έρευνα για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή είναι ήδη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εισφέροντας στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Όπως είναι γνωστό ο κ. Βουρλιώτης στο Λουξεμβούργο έχει υπογράψει, προ 7μηνου περίπου, μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι.
Συνοπτικά
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινά έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εστιάζοντας σε πολιτικά πρόσωπα και αγρότες.
- Η έρευνα θα αναλύσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις της τελευταίας πενταετίας για τυχόν αποκλίσεις και παραλείψεις.
- Εξετάζονται ενδείξεις παράνομου πλουτισμού, με πιθανές δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.
- Η Αρχή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση, έχοντας υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας.