Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, ενώ διερευνά κινήσεις χρημάτων και στο εξωτερικό.
Τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στη δικαιοσύνη για περαιτέρω εξέταση πιθανών αξιόποινων πράξεων.
Η Ελληνική Αστυνομία αποκάλυψε ότι η οργάνωση είχε πραγματοποιήσει χιλιάδες αγοραπωλησίες ναρκωτικών και είχε εμπλακεί σε υποθέσεις εκβίασης και υφαρπαγής περιουσιακών στοιχείων, με συνολικό οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 2.677.720 ευρώ.
Διαβάστε αναλυτικά
Ακολουθώντας τα ίχνη του χρήματος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων των πρωταγωνιστών στην πολύκροτη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης.
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής έχουν μπει οι κινήσεις των επίμαχων λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη, η οποία χειρίζεται την υπόθεση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη, στο πλαίσιο του ελέγχου που είναι σε εξέλιξη, έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Έτσι, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί η συνδρομή των αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.
Το σύνολο των στοιχείων που θα συγκεντρώσει η έρευνα της Αρχής, σε δεύτερο χρόνο, θα διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές, οι οποίες και θα εξετάσουν αν προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων με αποτέλεσμα να διευρυνθεί ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται, ήδη, αντιμέτωποι.
Σημειώνεται πως κατά τη χθεσινή παρουσίασή της για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η Ελληνική Αστυνομία επισήμανε πως συνολικά, έχουν καταγραφεί 5.800 διακινήσεις-αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, έχοντας προμηθεύσει πάνω από 41 κιλά κάνναβης, 9 κιλά κοκαΐνης και 2 κιλά ηρωίνης, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 1.177.720 ευρώ.
Από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε επίσης περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.
Συνοπτικά
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.
- Η οργάνωση έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες αγοραπωλησίες ναρκωτικών και εκβιάσεις με συνολικό οικονομικό όφελος πάνω από 2.677.720 ευρώ.
- Εξετάζονται κινήσεις χρημάτων και στο εξωτερικό, με πιθανή συνδρομή ξένων αρχών.
- Τα στοιχεία της έρευνας θα διαβιβαστούν στη δικαιοσύνη για την εξέταση αξιόποινων πράξεων και διεύρυνση των κατηγοριών.