Η πρώτη δέσμευση κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος αποτελεί σημαντικό βήμα κατά του οικονομικού εγκλήματος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας, Κυριάκος Πιερρακάκης. Αυτή η επιτυχία επιτεύχθηκε μέσω της χρήσης του συστήματος ανάλυσης blockchain «Chainalysis Reactor», που προμηθεύτηκε από την Performance Technologies.
Το σύστημα επέτρεψε στις αρχές να εντοπίσουν τη διαδρομή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονταν με τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή, την κλοπή 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit.
Καθοριστική ήταν η συμβολή του Analytics Business Unit της Performance, παρέχοντας τεχνογνωσία και εκπαίδευση. Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία των ψηφιακών εργαλείων στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και τη συνεργασία δημόσιων αρχών με τεχνολογικές εταιρείες.
Διαβάστε αναλυτικά
Σημαντικό βήμα στη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος συνιστά η πρώτη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε κρυπτονομίσματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Πρόκειται για μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται η μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή που έχει εντοπιστεί στη χώρα και η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής.
Η επιτυχία αποδίδεται στην έγκαιρη επένδυση της Αρχής, από το 2023, στο εξελιγμένο σύστημα ανάλυσης blockchain «Chainalysis Reactor», που προμηθεύτηκε μέσω της Performance Technologies. Το συγκεκριμένο λογισμικό, όπως αναφέρει η εταιρεία, επέτρεψε στις διωκτικές αρχές να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τη διαδρομή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονταν με απάτες και εγκληματική δραστηριότητα.
Καθοριστική ήταν η συμβολή του Analytics Business Unit της Performance, το οποίο παρείχε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, στοχευμένη εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της έρευνας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αξιοποίηση του συστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία
Τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε η θεωρούμενη μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην ιστορία, κατά την οποία εκλάπησαν 1,5 δισ. δολάρια από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bybit, με έδρα το Ντουμπάι. Ενδεικτικό του μεγέθους και της σημασίας της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι το γεγονός ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) εξέδωσε σχετική δημόσια ανακοίνωση (alert), ενημερώνοντας το κοινό για πάγωμα συναλλαγών.
Μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στην Αρχή, διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση ύποπτης συναλλαγής κρυπτονομισμάτων από εγγεγραμμένο χρήστη σε πλατφόρμα ελληνικής εταιρείας – παρόχου υπηρεσιών ανταλλαγής. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης είχε λάβει στο Ethereum crypto wallet του σημαντικό χρηματικό ποσό σε Ethereum, το οποίο, όπως προέκυψε από την ανάλυση των ειδικά εκπαιδευμένων αναλυτών της Αρχής — με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων — προερχόταν από τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του κλάδου. Το περιστατικό είχε λάβει χώρα εις βάρος γνωστού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στις αρχές του έτους και αποδίδεται σε διαβόητη ομάδα hacking.
Ακολούθως, για το συγκεκριμένο crypto wallet και το εγκληματικό προϊόν που περιείχε, εκδόθηκε Διάταξη Δέσμευσης από την Αρχή, ενώ συντάχθηκε και σχετικό πόρισμα, τα οποία διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τις κατά νόμον περαιτέρω ενέργειες.
«Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τον ρόλο των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στη θωράκιση της οικονομίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση όχι μόνο του οικονομικού εγκλήματος, αλλά και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ δημόσιων αρχών και τεχνολογικών εταιρειών στην εποχή της ψηφιακής εποπτείας» καταλήγει η ανακοίνωση της Performance Technologies.
Συνοπτικά
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος πραγματοποίησε την πρώτη δέσμευση κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, ενισχύοντας την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
- Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη χρήση του συστήματος ανάλυσης blockchain «Chainalysis Reactor», προμηθευτή Performance Technologies.
- Η υπόθεση αφορά τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στην ιστορία, όπου εκλάπησαν 1,5 δισ. δολάρια από το ανταλλακτήριο Bybit.
- Η συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών και τεχνολογικών εταιρειών αποδεικνύει την αξία των ψηφιακών εργαλείων στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφαλείας της οικονομίας.