Στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κεντρικό ρόλο φαίνεται να έχει ένας λογιστής που κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες εναντίον του μετά από αποκαλυπτικά ευρήματα κατά την κατ' οίκον έρευνα.
Ο λογιστής καλείται να εξηγήσει την προέλευση πολυτελών αντικειμένων και ταξιδιών. Συνεχίζονται οι απολογίες των 37 κατηγορουμένων, ενώ 11 ήδη απολογηθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ισχυριζόμενοι ότι ενήργησαν νόμιμα.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, απάτη με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίηση εσόδων.
Διαβάστε αναλυτικά
Σε κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως αναδεικνύεται ο λογιστής ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των 37 κατηγορουμένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο αρχικά συνελήφθη για συμμετοχή στην υπόθεση.
Ωστόσο , πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ευρήματα των αρχών μετά την κατ οίκον έρευνα ήταν τόσο αποκαλυπτικά που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ποινική αναβάθμιση του ρόλου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται ,πλέον, για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.
Ο κατηγορούμενος λογιστής, ενώπιον της ανακρίτριας, θα κληθεί να εξηγήσει πώς βρέθηκαν στο σπιτι του πανάκριβα αντικείμενα μεταξύ των οποίων επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας,τσάντες γνωστών οίκων μόδας, να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξιδιών στο εξωτερικό.
Σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που ανήκουν στη δεύτερη ομάδα. Ο ένας μετά τον άλλον 12 κατηγορούμενοι περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα τα οποία αντιμετωπίζουν.
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκιση τους ή όχι.
Υπενθυμίζεται ότι χθες απολογήθηκαν 11 κατηγορούμενοι οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Στις απολογίες τους οι 11 φέρονται να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται ισχυριζόμενοι ότι ακολούθησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να πάρουν τις επιδοτήσεις.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν σταδιακά την Κυριακή και τη Δευτέρα.
Σε βάρος των 37 έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συνοπτικά
- Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας λογιστής που κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες εναντίον του μετά από αποκαλυπτικά ευρήματα κατά την κατ' οίκον έρευνα.
- Συνεχίζονται οι απολογίες των 37 κατηγορουμένων, με 11 ήδη απολογηθέντες να αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
- Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.