Η δικαιοσύνη στρέφεται κατά των μελών ενός κυκλώματος που κατηγορείται για συστηματικές απάτες μέσω «εικονικών» εταιρειών, αποσπώντας παράνομα κέρδη από επιστροφές ΦΠΑ.
Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για διάφορα αδικήματα, όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παράνομη κατοχή όπλων.
Οι αρχές αποκάλυψαν ότι τα κέρδη του κυκλώματος έφταναν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, με αποδεικτικά στοιχεία όπως τραπεζικά παραστατικά και μετρητά σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ να εντοπίζονται κατά τις έρευνες.
Διαβάστε αναλυτικά
Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι πλέον οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση των «εικονικών» εταιρειών, μέσω των οποίων φέρονται να προχωρούσαν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα οφέλη με επιστροφές ΦΠΑ.
Ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων. Συγκεκριμένα ασκήθηκε δίωξη για:
- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση
- Άμεση συνέργεια στην απάτη
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Σύμφωνα με τις Αρχές τα κέρδη του κυκλώματος άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών εμφανίζονται να εντοπίστηκαν τραπεζικά παραστατικά, σφραγίδες, αλλά και μετρητά σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ. Μάλιστα, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να μάζευαν σε σακούλες τα χρήματα, κάτι που καταγράφεται σε βίντεο και φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία.
Συνοπτικά
- Η δικαιοσύνη έχει κινηθεί εναντίον μελών κυκλώματος που κατηγορείται για απάτες μέσω εικονικών εταιρειών και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
- Η ποινική δίωξη περιλαμβάνει κακουργήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του Δημοσίου και φοροδιαφυγή.
- Τα κέρδη του κυκλώματος εκτιμώνται σε 5 εκατομμύρια ευρώ, με αποδεικτικά στοιχεία να περιλαμβάνουν μετρητά και τραπεζικά παραστατικά.
- Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν τα μέλη να συλλέγουν τα χρήματα σε σακούλες.