Δύο κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς κατηγορούνται για «ύποπτες» επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024.
Η έρευνα, που ξεκίνησε κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδήγησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των δύο κτηνοτρόφων, περιλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων, ακινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων. Οι επιδοτήσεις φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν σε επενδύσεις, ενισχύοντας τις υποψίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Διαβάστε αναλυτικά
Στα χέρια των Ευρωπαίων εισαγγελέων βρίσκονται δυο πολυσέλιδα πορίσματα της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος τα οποία αφορούν «ύποπτες» επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 1.700.000 ευρώ, την περίοδο 2019- 2024.
Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται δυο αγροκτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας για τους οποίους έχει, ήδη, διαταχθεί η δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών, και των περιουσιακών τους στοιχείων, μεταξύ αυτών, κρυπτονομίσματα, ακίνητα αλλά και πολυτελή αυτοκίνητα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυτή που ζήτησε από την Αρχή να εξετάσει τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στο πλαίσιο της έρευνας της και αφορούσαν, στην πρώτη περίπτωση, επιδότηση 1.400.000 ευρώ την πενταετία 2019-2024 και, στη δεύτερη, ύψους 300.000 ευρώ την περίοδο 2020-2024.
Μάλιστα, ο ένας αγροκτηνοτρόφος, αν και διαμένει στη Θεσσαλία, φέρεται να κατέθεσε αίτηση για επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Η έρευνα της Αρχής φέρεται να έφερε στο «φως» στοιχεία που ενισχύουν το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει καταγραφεί είσπραξη ποσών τα οποία στη συνέχεια εμφανίζονται να χρησιμοποιήθηκαν σε επενδύσεις.
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι αρχές «παγώνοντας» κινητή και ακίνητη περιουσία των εμπλεκομένων προσώπων δέσμευσαν τραπεζικούς λογαριασμούς, ομόλογα και μετοχές, τραπεζικές θυρίδες στις οποίες βρέθηκαν ακόμη και κρυπτονομίσματα, οκτώ ακίνητα, δυο αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά αλλά και δυο πολυτελή αυτοκίνητα.
Συνοπτικά
- Δύο κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία κατηγορούνται για ύποπτες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024.
- Η έρευνα, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οδήγησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, όπως κρυπτονομίσματα και ακίνητα.
- Οι επιδοτήσεις φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν σε επενδύσεις, ενισχύοντας τις υποψίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
- Ένας από τους κτηνοτρόφους έχει υποβάλει αίτηση για επιδότηση στο Ρέθυμνο, αν και διαμένει στη Θεσσαλία.